公告编号：2026-001

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街 5

号 E 栋 201 房公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余平斌

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

1999.07 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9535%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规

则》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法 律、行政

法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对

《公司章程》的部分内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司监事会议事规则 的议案》

1.议案内容：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况，

对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将公司议事规则(《监事会议事规则》)

进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-001

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）《关于修改公司议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修改公司股东会议事规则的议案》

普通股同意股数 19,990,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修改公司董事会议事规则 的议案》

普通股同意股数 19,990,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东和记录人签字确认的《2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-001

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日