公告编号：2025-027

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：浙商证券

上海海阳保安服务股份有限公司

购买资产暨关联交易并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

为抢占跨境养老市场高地、响应政策红利，嫁接国际资源与技术、提升专业

能力，引进高端医疗与管理经验、对接国际化人才，公司拟以 500000 元港币向

实控人徐超收购香港海阳集团有限公司（HONGKONG HAIYANG GROUP LIMITED）

（以

下简称“香港海阳”

）100%股权（对应注册资本 10000 元港币）

。

为进一步推动香港海阳的业务发展，公司拟在股权受让完成以后，对香港海

阳追加投资，拟增资至 5000 万元港币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：公众公司及其控股或

控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组:

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上;

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上,且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到

30%以上。

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根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：（一）购买

的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总

额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资

企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被

投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净

资产额为准。 除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产

净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股

权的账面价值为准。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2025)第 02856 号《审

计报告》,截至 2024 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表期末总资产为

432,963,369.21 元,净资产为 254,351,419.33 元。

交易标的未开展业务，尚无财务报表。本次购买标的的交易价格为 500000

元港币， 占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例 分别为 0.1155%和

0.1966%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准,故本次

交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 11 月 5 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《收购

资产暨关联交易》的议案。议案表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案

构成关联交易，关联董事徐超、徐頔回避表决。同时，董事会一致通过了《对境

外全资子公司增资》的议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》以及《公司章程》等相关规定,以上议案均无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后,仍需通过上海市发展和改革委员会等政

府相关部门前置审批,仍需在香港海阳注册地中国香港有关部门办理相关变更登

记手续。相关事项以最终审批结果为准，公司经营层将进行相关后续事宜办理。

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（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保

理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、 自然人

姓名：徐超

住所：上海市杨浦区长阳路 1658 弄 8 号 1201 室

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：香港海阳集团有限公司（HONGKONG HAIYANG GROUP LIMITED）

2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他

3、交易标的所在地：中文地址：香港九龍通菜街 1A/1L 號威達商業大廈 15 樓 8

室 英文地址：Unit 08, 15/F, Witty Commercial Building, 1A-1L Tung Choi

Street, Kowloon, Hong Kong.

4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不

存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他

情况。

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（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

上述股权交易完成后，香港海阳集团有限公司（HONGKONG HAIYANG GROUP

LIMITED）将纳入公司合并报表范围。

（四）交易标的所属地在境外

中文地址：香港九龍通菜街 1A/1L 號威達商業大廈 15 樓 8 室

英文地址：Unit 08, 15/F, Witty Commercial Building, 1A-1L Tung Choi

Street, Kowloon, Hong Kong.

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的未开展业务，尚无财务报表。

（二）定价依据

本次交易各方遵循客观公正、平等自愿，价格公允的原则，经友好协商，

本次收购香港海阳 100%股权的总对价为 500000 元港币。

（三）交易定价的公允性

本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在其他相关利益安排，不会导致

未来关联方对公司形成潜在损害的情况，不存在损害公司和中小股东利益的情

况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

（一）交易协议主要内容

1、协议各方

转让方：徐超（甲方）

受让方：上海海阳保安服务股份有限公司 （乙方）

甲方、乙方分别成为“一方”

，合称为“双方”

。

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2、转让标的：转让方持有的香港海阳集团有限公司（HONGKONG HAIYANG GROUP

LIMITED）100%股权。

3、转让价款及价款支付

经双方协商一致，标的公司全部权益作价 500000 元港币，乙方受让标的股

权所对应的转让价款为 500000 元港币。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

香港海阳集团有限公司（HONGKONG HAIYANG GROUP LIMITED）起着通道和枢

纽的双重作用，既承接香港老龄化溢出需求、又依托政策和技术优势反哺内地产

业链升级，对公司未来的业务发展具有重要的意义。本次收购及增资符合公司的

长期战略发展方向，有利于扩大公司业务领域、完善业务链条，有利于巩固提升

公司的综合竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次收购及增资尚需经上海市发展和改革委员会、香港海阳注册地有关部门

等政府机构的相关备案手续，存在未获核准、备案的风险，具有一定的不确定性。

境外法律法规、商业及文化环境与中国境内存在差异，可能存在响应管理、运营

和市场风险。

本次收购及增资事项未来可能存在因行业趋势、市场环境发生变化导致投资

进度或实现效益不及预期的风险。本次所涉及的投资总额等数据均为计划数或预

计数，后续存在根据项目进展情况进行调整的可能性。

本次收购及增资符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，

但存在一定的市场风险，公司将不断加强和完善内控机制，严格履行有关投资决

策程序，积极防范可能出现的投资风险。

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（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购及增资事宜符合公司长期发展战略规划，有利于公司进行境外业务

布局，进一步提升公司综合竞争力。

本次收购及增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务产生重大不利

影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，预计对公司的盈利能力及综合实

力提升具有积极作用。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会

第十五次会议决议》

。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日