公告编号：2025-082

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项

的独立意见

广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日

召开第四届董事会第一次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称 “《公司法》”）《广东粤海华金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）及《广东粤海华金科技股份有限公司独立董事工作制度》

（以下简称“《独

立董事工作制度》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第

四届董事会第一次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于选举吴清云先生为公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见

经认真审阅《关于选举吴清云先生为公司第四届董事会董事长的议案》的具

体内容及相关材料，我们认为，本次董事长换届选举的程序符合相关法律法规和

《公司章程》的规定。经资格审查，吴清云先生符合《公司法》

《证券法》

《公司

章程》规定的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，能够胜任董事长的职务，不

存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会

处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

该议案无需提交公司股东会审议。

2、《关于续聘宋志海先生为公司总经理的议案》的独立意见

经认真审阅《关于续聘宋志海先生为公司总经理的议案》的具体内容及相关

材料，我们认为，本次总经理换届聘任的程序符合相关法律法规和《公司章程》

的规定。经资格审查，宋志海先生符合《公司法》

《证券法》

《公司章程》规定的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-082

任职条件，不属于失信联合惩戒对象，能够胜任总经理的职务，不存在《公司法》

和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者

并且禁入尚未解除的情形。

该议案无需提交公司股东会审议。

3、《关于续聘陈家坚先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅《关于续聘陈家坚先生为公司副总经理的议案》的具体内容及相

关材料，我们认为，本次副总经理换届聘任的程序符合相关法律法规和《公司章

程》的规定。经资格审查，陈家坚先生符合《公司法》

《证券法》

《公司章程》规

定的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，能够胜任副总经理的职务，不存在《公

司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场

禁入者并且禁入尚未解除的情形。

该议案无需提交公司股东会审议。

4、

《关于续聘宋静女士为公司副财务总监、财务负责人、董事会秘书的议案》

的独立意见

经认真审阅《关于续聘宋静女士为公司副财务总监、财务负责人、董事会秘

书的议案》的具体内容及相关材料，我们认为，本次副财务总监、财务负责人、

董事会秘书换届聘任的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经资格审

查，宋静女士符合《公司法》

《证券法》

《公司章程》规定的任职条件，不属于失

信联合惩戒对象，能够胜任副财务总监、财务负责人、董事会秘书的职务，不存

在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处

以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

该议案无需提交公司股东会审议。

广东粤海华金科技股份有限公司

独立董事：杨森平、孙晶

2025 年 12 月 30 日