公告编号：2025-065

证券代码：

874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

乐清市八达光电科技股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》等相关法律法规、规章制度以

及《乐清市八达光电科技股份有限公司公司章程》

（以下简称“

《公司章程》

”

）和

《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为

乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董事，通过认真

审阅公司

2025 年第二次职工代表大会会议的相关资料，以及向公司有关人员进

行询问的基础上，就公司关于选举职工代表董事的相关事项发表独立意见如下：

根据《公司法》相关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监

事，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时，公司拟调

整董事会的人员组成，设置一名职工代表董事。

经审阅职工代表董事候选人万文华女士的个人履历等材料，我们认为：万文

华女士具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司职工

代表董事的资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司职工

代表董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意万文华女士担任公司职工代表董事，与公司第四届董事

会现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过

之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

乐清市八达光电科技股份有限公司

公告编号：2025-065

独立董事：宋鑫、李秉成、李亮

2025 年 11 月 11 日