公告编号：2025-052

证券代码：

430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

公司董事会于

2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过

《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

。议案表决结果：同

意

5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。该议案修订了公司

现行《北京呈创科技股份有限公司承诺管理制度》

。

二、

分章节列示制度的主要内容

北京呈创科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强北京呈创科技股份有限公司（以下简称“公司”

）实际控制人、股东、关

联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性切实保护中小投资者合法权益，

根据《公司法》

、

《证券法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法

规并结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 承诺管理

第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”

）

作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业

务规则的要求。

承诺人在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项

公告编号：2025-052

活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、对赌协议、股权激励、盈利预测补偿条款、

股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限

制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及

时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况

判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的

审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第三章 承诺人的权利和义务

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、

担保责任等（如有）

；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”

“时机成熟”等模糊性词语；承诺履

行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第四条 承诺人作出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变

更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信

息披露义务。

第五条 如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益的，承诺人可将变

更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，承诺人及其关联方回避表决。超过期限未重新

规范承诺事项或未通过股东会审议的，视同超期未履行承诺。

第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导致

承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息，并将变更承诺

或豁免履行承诺事项提请股东会审议，承诺人及其关联方回避表决。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。

公告编号：2025-052

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要

求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，

并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

第四章 附 则

第八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《北京呈创科技股份

有限公司公司章程》

（以下简称“

《公司章程》

”）的有关规定执行。本制度与法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定为准。

第九条 本制度由董事会负责解释。

第十条 本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效实施。

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日