公告编号：2026-003

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书赵娜女士因个人原因，自 2026 年 3 月 5 日起不再担任董事会秘

书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离

职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因个人原因，赵娜女士辞去公司董事会秘书职务。辞职后，赵娜女士将不再担任公

司任何职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵娜女士的离职不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会感谢赵娜女士担任

董事会秘书期间对公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

赵娜女士的《辞职报告》

公告编号：2026-003

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日