公告编号：2025-050
证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：山西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司经理工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、
审议及表决情况
本制度经公司 2025 年 11 月 17 日第五届董事会第十七次会议审议通过；议
案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、
分章节列示制度的主要内容
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司
经理工作细则
第一章
总则
1.1 为进一步完善宜宾惠美纤维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，明确公司经理层的职责和权限，规范经理层内部机构及运作程序，保
证经理充分履行职责，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，特制定本细
则。
1.2 本规则依据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件及《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”
）的有关
规定制定。
1.3 经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工
作。
1.4 经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
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1.5 副经理、财务负责人等高级管理人员对外代表经理行事时应当遵守本
规则。
第二章
经理的任职条件与职权
2.1 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司经理、
副经理或其他高级管理人员。
2.2 有下列情形之一的不得担任公司经理：
（一）
无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5 年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾
3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾
3
年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管
理人员等，期限未满的；
（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其
他情形。
2.3 经理每届任期三年，连聘可以连任。
2.4 经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
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（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人
；
（八）决定公司日常经营管理事项；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
2.5 经理列席董事会会议。非董事经理在董事会会议上没有表决权。
2.6 经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保险、劳动保护
等涉及职工切身利益的规章时，应事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会
或职工代表列席有关会议。
2.7 经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，对董事会负有诚信的义
务，公司章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于经理。
2.8 经理不能履行职权时，由经理指定一名副经理或由董事会指定一名董
事代为行使职权。
2.9 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体办法和程序
在经理劳动合同中规定。
第三章
经理办公会议制度
3.1 经理办公会议是指经理在经营管理过程中，为解决公司生产、经营、
管理活动中的重大问题，召集副经理、财务负责人、董事会秘书共同研究，从而
确保经理决策科学、合理，最大限度降低决策风险的经营管理会议。
3.2 经理办公会议分为例会和临时会议，例会至少每季度召开一次，临时
会议在处理应急情况下召开。
3.3 每季度的经理办公例会，由各部门负责人分别汇报本部门的生产运营
情况，研究制定公司的日常经营管理工作。
3.4 有下列情形之一时，应立即召开经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
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3.5 经理办公会议议题的征集：公司行政部提前三天向各部门征集办公会
议议题，并列出议题、议程，报经理审批后发给副经理、参加会议的其他高级管
理人员以及相关部门的负责人。
3.6 经理办公会议由经理召集和主持。经理因故不能履行召集职责的，可
以委托其他高级管理人员召集经理办公会议。
3.7 经理办公会议的参会人员包括：
（一）公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员；
（二）各部门的第一负责人；
（三）与会议议题相关的部门负责人、经理办公室主任、会议记录员等
;
（四）经理办公会议涉及子公司业务经营的，子公司相关负责人员须参加会
议；
（五）应邀参加会议的其他人员。
3.8 经理办公会议的召开程序：
（一）经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、
时
间、地点。
（二）经理办公室工作人员应将会议议题、地点、时间提前两天以电话或电
子邮件等方式通知应参会人员，并做好会议通知记录。
（三）经理办公会议可对研究的问题进行表决。经理在充分听取各方面意见
的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成会议纪要。经理决策与表决结果
不一致时，应在会议纪要中阐明经理的决策依据。
（四）对经理办公会议研究的重大问题，如有必要，应做出会议决定，由经
理签发后执行。
（五）经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日
期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式
和
结果。会议记录由经理办公室负责保存，保管期不少于
10 年。
（六）经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进
行落实、催办。
（七）经理要定期对会议决议落实催办情况进行检查，对出现的问题提出改
进意见和建议。
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3.9 经理办公会议研究有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳
动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益等问题时，应当事先听取
工会和职工代表大会的意见。
3.10 参加、列席会议的人员应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议讨论
的未公开事项和信息。
第四章
经理的责任与义务
4.1 经理应认真履行董事会赋予的职权，不断提高公司的经营管理水平, 维
护公司利益和股东权益。
4.2 经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，不得利
用在公司的地位和职权为自己牟取私利。
4.3 经理应定期向董事会提交公司经营管理工作报告。根据董事会或者监
事会的要求，经理应当向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况
及资金运用情况和经营盈亏情况。
4.4 公司出现下列情形之一的，经理应当及时向董事会报告，充分说明原
因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品
结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重
大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动的；
（三）其他可能对生产经营和财务状况产生较大影响的事项。
4.5 经理对公司资金、资产运用、签订重大合同的决策权限：
（一）
单笔金额占公司最近一期经审计净资产 20%以下的购买、销售合同或
提供、接受劳务合同；
（二）
单笔所涉金额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）
占公司最近一期经审计合并报表总资产
10%以下，且绝对金额不超过 100 万元人
民币的收购出售资产、委托理财等交易；
（三）
《公司章程》或董事会授予的其他审批权限。
4.6 副经理、财务负责人协助经理负责公司日常生产经营与管理工作，对
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经理负责
第五章
副经理职责权限
5.1 副经理协助经理负责公司某一方面或几方面的经营管理工作，具体分
工由经理决定并报董事会备案。
5.2 副经理就其所分管的业务和日常工作对经理负责，并在经理的领导下
贯彻落实所负责的各项工作，定期向经理报告工作。
5.3 副经理可以向经理提议召开经理办公会。
5.4 副经理应及时完成经理交办或安排的其他工作。
5.5 副经理根据业绩和表现，可以提请公司经理解聘或聘任其所分管业务
范围内的一般管理人员和员工。
第六章
经理报告制度
6.1 经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事
会和监事会的监督、检查。报告内容包括但不限于：
（一）公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；
（五）资产购置和处置事项；
（六）资金运用和盈亏情况；
（七）重大投资项目的进展情况；
（八）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；
（九）其他董事会授权事项的实施情况以及经理认为需要报告的事项。
在保证报告内容真实性的情况下，报告可以以书面或者口头形式进行，重大事项
必须以书面形式报告。
6.2 遇有以下情形时，经理应及时向董事会报告，提请董事会按照有关规
定履行信息披露义务：
（一）发生重大诉讼、仲裁等纠纷；
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（二）发生重大劳动事故、安全事故；
（三）公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责；
（四）其他重大突发事件。
经理应真实、准确、完整的履行上述报告义务。
6.3 董事会或监事会认为必要时，经理应在接到通知五日内按董事会和监
事会要求报告工作。
第七章
附则
7.1 本细则由经理组织制定，修改由经理组织拟订草案，报公司董事会并
经公司董事会审议通过后生效施行。
7.2 本细则未尽事宜或与《公司法》、《公司章程》相抵触时，应依照国家
的法律法规、规范性文件及公司章程相关规定执行。
7.3 本细则由董事会负责解释。
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日