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公告编号：2025-030

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

天津金米特科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临

时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-027。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 9 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 54.6027%已发行

有表决权股份的股东谢炎民书面提交的《关于变更提名第四届董事会董事候选人

的议案》

，提请在 2025 年 9 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加

临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为保证公司董事会的正常运作,公司根据《公司法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会免去马春

霞女士第四届董事候选人提名资格，将第四届董事候选人提名变更为马俊超先

生，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届

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公告编号：2025-030

满之日止。

马俊超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，大专学历，中级

工程师。

2015 年至 2020 年任职于天津金米特电子有限公司技术部工程师；

2020

年至 2024 年任职于天津金米特科技股份有限公司研发中心主管；2024 年 12 月

至今任天津金米电子有限公司研发中心经理。

马俊超先生持有公司股份 17,255 股，与公司控股股东、实际控制人、持有

公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东谢炎民符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东谢炎民提出的临

时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 26 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

审议《关于公司

2025 年半

√

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公告编号：2025-030

年度报告的议案》

2

审议《拟修订

<公司章程>

的议案》

√

3

审议《关于公司董事会提

前换届选举暨提名第四届

董 事 会 董 事 候 选 人 的 议

案》

√

4

审议《关于公司监事会提

前换届选举暨提名第四届

监 事 会 监 事 候 选 人 的 议

案》

√

5

《关于变更提名第四届董

事会董事候选人的议案》

√

议案 1、2、3、4 已经公司于 2025 年 8 月 26 日第三届董事会第十五次会议

审议通过；议案 5 已经公司于 2025 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第十六次会

议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日及 2025 年 9 月 8 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的

相关公告及文件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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公告编号：2025-030

五、 备查文件

1、《关于天津金米特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会增加临时

议案的提案函》

；

2、《天津金米特科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

。

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日