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公告编号：2025-014

证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》

、

《公司章程》和《董事

会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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公告编号：2025-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

430410

微纳颗粒

2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1.00

《关于董事会换届选举的议案》

√

2.00

《关于非职工监事换届选举》

√

1.审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司董事会第五届任期将于近期届满，为保证董事会工作的正常进

行，根据《公司法》

、

《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，

现提名高维秀、任飞、刘君龙、王桂安、孙永军为公司第六届董事会董事候选

人，任期三年，自公司

2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取

监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业

股份 转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要

求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司已于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（

www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工监事换届公告》

（公告编号为：

2025-

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公告编号：2025-014

015）。

2.审议《关于非职工监事换届选举》议案

鉴于公司监事会第五届任期近期届满，为保证监事会工作正常进行，根据

《公司法》

、

《公司章程》等有关规定，现提名黄凯、宋红梅为公司第六届监事

会非职工监事，将与经

2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成第六届监事会，任期三年，自公司

2025 年第一次临时股东会审议通

过之日起生效。黄凯、宋红梅均为连任当选非职工监事。

新一届监事会成员将在公司

2025 年第一次临时股东会审议通过后履行职

责，在股东会审议通过前仍由第五届监事会按照《公司法》

、

《公司章程》等相

关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采

取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企

业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要

求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。

详见公司于

2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（

www.neeq.com.cn）披露《董事、非职工监事换届公告》

（公告编号为：

2025-

015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东

账 户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人

身份 证（复印件）

、有委托人亲笔签署的授权 委托书、持股凭证、股东账户

卡和代理 人本人身份证；由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出

示本人身份 证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡

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公告编号：2025-014

和持股凭证； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东

账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:00

（三）登记地点：公司二楼财务部

四、其他

（一）会议联系方式：*开通会员可解锁*（办公室）

（二）会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人

股东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字）

。