公告编号：2026-007

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月

10 日召开了第三届董事会第二十二次会议，根据《公司法》《证券法》《挂牌

公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、

《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东

和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，

对公司下列事项进行了认真的审查，就公司第三届董事会第二十二次会议中所涉

及的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于<杭州天易成新能源科技股份有限公司 2026 年第一次股票定向

发行说明书>的议案》的独立意见

经充分审阅议案资料，我们认为：相关议案符合《中华民共和国公司法》及

《公司章程》等相关法律法规规定，亦符合《非上市公众公司监督管理办法》

《全

国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票

定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股

东，尤其是中小股东利益的情形。公司第三届董事会第二十二次会议亦审议通过

了上述议案，表决程序符合相关法律法规规定，所作决议合法有效。

综上所述，我们同意上述议案。

特此公告。

公告编号：2026-007

杭州天易成新能源科技股份有限公司

独立董事：潘孝珍、朱鑫元、许响生

2026 年 3 月 10 日