公告编号：2026-006

证券代码：

874281 证券简称：联川生物 主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第一百一十一条 董事会由 8 名董事组

成，其中 3 名为独立董事。公司设董事

长 1 人，副董事长 1 人。

第一百一十一条 董事会由 6 名董事组

成，其中 2 名为独立董事。公司设董事

长 1 人，副董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行换届选举，本次换届选举完成

公告编号：2026-006

后，公司董事会人数将变更为 6 人，因此本次拟对《公司章程》中涉及董事会人

数的相关条款进行修订。

三、备查文件

杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日