公告编号：2025-039

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知（更正公告）

本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚

假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上

披露的《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议

通知公告》（公告编号 2025-019），经事后审查发现，公司披露的公告部分内容需

要更正，具体更正内容如下：

一、更正事项

更正前：

（一）会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

关于公司董事会成员换届选举的议案

√

2

关于公司监事会成员换届选举的议案

√

3

关于公司向金融机构申请授信的议案

√

4

关于修订《公司章程》的议案

√

5

关于修订需股东会审议的公司内部治理

制度的议案

√

6

关于修订公司《监事会制度》的议案

√

公告编号：2025-039

1、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《董事换届公告》（公告

编号：

2025-021）。

2、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《监事换届公告》（公告

编号：

2025-022）。

3、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《第五届董事会第十二次

会议决议公告》

（公告编号：

2025-017）。

4、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《拟修订<公司章程>公

告》

（公告编号：

2025-023）。

5、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《股东会制度》（公告编

号：

2025-024）、《董事会制度》（公告编号：2025-025）、《监事会制度》（公告编

号：

2025-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）、《承诺管理制

度》

（公告编号：

2025-028）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）、《关

联交易管理办法》（公告编号：

2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：

2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）、《募集资金管理制度》

（公告编号：

2025-037）。

6、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《第五届监事会第八次会

议决议公告》

（公告编号：

2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（

1、4、5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（

3），回避表决股东为（江

西龙钇控股有限责任公司、杨清、杨宇鹏）

。

公告编号：2025-039

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后：

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

关于公司向金融机构申请授信的议案

√

2

关于修订《公司章程》的议案

√

3

关于修订需股东会审议的公司内部治

理制度的议案

√

4

关于修订公司《监事会制度》的议案

√

累积投票议案：选举董事、监事

5

非独立董事选举

应选人数

6 人

5.1

非独立董事杨清先生

√

5.2

非独立董事温培焱先生

√

5.3

非独立董事唐修建先生

√

5.4

非独立董事许瑞高先生

√

5.5

非独立董事张志勇先生

√

5.6

非独立董事杨艺锦先生

√

6

监事选举

应选人数

2 人

6.1

监事赖庆华先生

√

6.2

监事胡欧林先生

√

1、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《第五届董事会第十

公告编号：2025-039

二次会议决议公告》（公告编号：

2025-017）。

2、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《拟修订<公司章程>

公告》

（公告编号：

2025-023）。

3、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《股东会制度》（公

告编号：

2025-024）、《董事会制度》（公告编号：2025-025）、《投资者关系管理

制度》

（公告编号：

2025-027）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外

担保管理制度》（公告编号：

2025-029）、《关联交易管理办法》（公告编号：

2025-030）、

《利润分配管理制度》

（公告编号：

2025-031）、《对外投资管理制度》

（公告编号：

2025-032）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

4、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《监事会制度》（公

告编号：

2025-026）。

5、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《董事换届公告》

（公

告编号：

2025-021）。

6、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（

http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《监事换届公告》

（公

告编号：

2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（

2、3、5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（

1），回避表决股东为（江

西龙钇控股有限责任公司、杨清、杨宇鹏）

。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生实质性变化。公司将更正后的《龙南龙钇重稀土

公告编号：2025-039

科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告（更正后）》

（公告编号：2025-040）随同本公告一同在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上予以发布。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日