公告编号：2026-006

证券代码：873651 证券简称：湖南康复 主办券商：财信证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长田群力先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》约定，结合公司实际情况，拟将公司法定代表人由总经理

公告编号：2026-006

吴飞变更为董事长田群力。同时提请董事会授权相关人员同步办理法定代表人工

商变更登记备案相关手续。

本次法定代表人变更事项最终以工商行政管理部门核定结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案

》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2026 年 3 月 23 日上午 9:00 在

公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议变更法定代表人的相关议案。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日