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公告编号：2025-028

证券代码：

874350 证券简称：华慧能源 主办券商：兴业证券

湖南华慧新能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

公司于

2025 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了

《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

，表决结果：同意

9 票，反对 0 票，

弃权

0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

湖南华慧新能源股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章

总 则

第一条

湖南华慧新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为规

范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立

董事会提名委员会（以下简称

“提名委员会”或“委员会”），主要负责制定公司董

事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。

第二条

为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、公司章程及其他有关法律、法

规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。

第三条

提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关

法律、法规和规范性文件的规定。

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公告编号：2025-028

第二章

人员构成

第四条

提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董

事。提名委员会委员均由董事会选举产生。

第五条

提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分

之一以上提名，并由董事会选举产生。

提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。

提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或

无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职

责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事

会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第六条

提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连

任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任

职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧

失委员资格。

第七条

提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于法定最低人

数，公司董事会应及时增补新的委员人选，在新成员就任前，原成员仍应当继续

履行职责。

在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行

使本议事规则规定的职权。

第八条

《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第三章

职责权限

第九条

提名委员会主要负责制订公司董事和高级管理人员的选择标准和

程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项

向董事会提出建议

:

（一）提名或者任免董事

;

（二）聘任或者解聘高级管理人员

;

（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系

统业务规则和公司章程规定的其他事项。

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公告编号：2025-028

第十条

提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。

第十一条

提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，

提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章

议事规则

第十二条

提名委员会会议根据需要召开。公司董事长、提名委员会召集人

或两名以上（含两名）委员联名可要求召开提名委员会临时会议。

第十三条

提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通

讯方式召开。

第十四条

临时会议应于会议召开前 2 日（不包括开会当日）发出会议通知。

情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式

发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十五条

提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十六条

提名委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知

各位委员。

采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起

2 日内未接到

书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。

第十七条

提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。提名

委员会会议的表决，应当一人一票

;会议做出的决议，必须经全体委员的过半数

通过。提名委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无

法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。

第十八条

委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并

行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交

授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

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第十九条

提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出

席会议的，视为未出席相关会议。

提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董

事会可以撤销其委员职务。

第二十条

董事会办公室成员可列席提名委员会会议；公司非委员董事受

邀可以列席会议；提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员

列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。

第二十一条

提名委员会会议以记名投票方式表决。会议在保障委员充分

表达意见的前提下，可以用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议，并由参

会委员签字。

提名委员会委员每人享有一票表决权。会议所作决议需经全体委员

(包括未

出席会议的委员

)过半数同意方为有效。

第二十二条

出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并

充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

第二十三条

提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司

董事会审议。

第二十四条

提名委员会会议以现场方式召开的，应作书面会议记录，出席

会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记

录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

第二十五条

会议记录应当真实、准确、完整， 充分反映与会人员对所审

议事项提出的意见。提名委员会会议记录作为公司档案由董事会办公室保存。在

公司存续期间，保存期为十年。

第二十六条

出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露

有关信息。

第五章

附 则

第二十七条

本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。

第二十八条

本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章

和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章

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或经修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司

章程的规定执行。

第二十九条

本议事规则解释权归公司董事会。

湖南华慧新能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日