公告编号：2026-006

证券代码：

874386 证券简称：杰锋动力 主办券商：国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司

独立董事

2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

作为杰锋汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董事，顾

光、汪大联、王洪俊在任职期间严格按照《公司法》

《公司章程》

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨

慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办

的各项工作任务。现就

2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、

独立董事的基本情况

顾光，女，

1963 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年毕业

于安徽大学经济系，同年留校任教至今，先后担任安徽大学商学院会计系副主任、

主任、财务管理系主任，现为安徽大学商学院副教授、会计专业硕士生导师、会

计专业硕士教育中心主任、中国注册会计师（非执业会员）

，具备上市公司独立

董事资格。现任阳光电源股份有限公司、芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司独立

董事。在校主要承担本科生、研究生的会计学、审计学的教学和审计理论与实务

研究工作。

汪大联，男，

1968 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年毕

业于华东政法学院法律系，原系安徽天禾律师事务所合伙人、负责人；现为上海

天衍禾律师事务所主任。长期从事资本市场法律服务，曾担任金马股份、方兴科

技、安徽水利、鸿路钢构、九华旅游、志邦家居等多家上市公司股票发行及再融

资发行人律师。现担任合肥市人民政府、长丰县人民政府、六安经开区管委会、

合庐产业新城管委会法律顾问；合肥市政府产业投资引导基金投资决策委员会委

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员；华东政法大学律师学院咨询委员；国元证券及兴业证券内核委员。

2004 年

被评为“安徽省优秀律师”

；

2013 年被评为“合肥市优秀政府法律顾问”。

王洪俊，男，

1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年毕

业于吉林大学材料加工工程专业。曾任上汽大众汽车有限公司经理，现任大吉大

（上海）信息科技有限公司总经理。曾获得上海大众“优秀专业技术技能带头人”

、

上汽集团“优秀工程技术人员”，被上海嘉定区政府评定为高层次人才，享受政

府津贴。

二、

会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事顾光、

汪大联、王洪俊会议出席情况如下：

独立董

事姓名

应出席

董事会

会议次

数

现场或通

讯表决出

席董事会

会议次数

委托出

席董事

会会议

次数

缺席

董事

会会

议次

数

是否存在连续三

次未亲自出席或

者连续两次未能

出席也不委托其

他董事出席的情

况

列席股

东会次

数

顾光

6

6

0

0 否

4

汪大联

6

6

0

0 否

4

王洪俊

6

6

0

0 否

4

2025 年度，公司独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事

规则》等规定相应开展工作，在各自专门委员会中认真充分履行职责。

三、

发表独立意见情况

独立董事顾光、汪大联、王洪俊对公司

2025 年经营活动情况进行了认真的

了解和查验，共发表了

6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间

会议名称

具体事项

意见类型

2025 年 5 第 四 届 董 事 会 1、关于公司 2024 年年度权益分 同意

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月

14 日

第十一次会议

派预案的议案；

2、关于预计 2025

年度日常性关联交易的议案；

3、

关于公司

2025 年度董事薪酬方案

的议案；

4、关于公司 2025 年度

高级管理人员薪酬方案的议案

2025 年 6

月

6 日

第 四 届 董 事 会

第十二次会议

1、关于公司申请向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市事项相关议案；

2、关

于公司利润分配政策事项相关议

案

同意

2025 年 6

月

25 日

2025 年第一次

职工代表大会

1、关于公司选举职工代表董事

同意

2025 年 8

月

12 日

第 四 届 董 事 会

第十三次会议

1、关于公司申请向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市事项相关适用制度议

案；

2、关于公司申请向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市事项相关财务报

告议案；

3、关于公司补充确认关

联交易的议案

同意

2025 年 11

月

17 日

第 四 届 董 事 会

第十五次会议

1、关于公司相关财务报告议案；

2、关于公司董事会换届选举

同意

2025 年 12

月

3 日

第 五 届 董 事 会

第 一 次 会 议 、

2025 年第二次

职工代表大会

1、关于公司第五届董事会第一次

会议；

2、关于公司职工代表董事

相关事项

同意

四、

履行独立董事特别职权的情况

在

2025 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开

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临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构

等情况。

五、

其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》

《独

立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，

客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

2026 年，本人将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分

发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳

健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：顾光、汪大联、王洪俊

2026 年 3 月 13 日