公告编号：2025-117

证券代码：

874225 证券简称：凯龙洁能 主办券商：浙商证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于

2025 年 11 月 8 日收到独立董事江涛先生递交的辞职报告，自 2025

年第二次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公

司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职

务。

本公司董事会于

2025 年 11 月 8 日收到独立董事崔瓶女士递交的辞职报告，自 2025

年第二次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公

司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职

务。

（二）辞任原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号—独立董事》和《公司

章程》有关独立董事任职年限的规定，独立董事江涛先生、崔瓶女士因连续担任公司独

立董事即将满

6 年，因此申请辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未

导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公告编号：2025-117

（二）对公司生产、经营上的影响

本次独立董事辞任不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。

江涛先生、崔瓶女士在公司任职独立董事期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己

应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

同时在新任独立董事选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照相关法

律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相关义务与职责。

三、备查文件

江涛先生递交的《辞职报告》

崔瓶女士递交的《辞职报告》

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日