公告编号：

2026-014

证券代码：

874242 证券简称：美亚科技 主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”

）拟公开发行股票并在北

交所上市，

2024 年 6 月 19 日，公司在广发证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”

）广东监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况

（一）申请获受理

2024 年 6 月 26 日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特

定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。

2024 年 6 月 27 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》

（编号：

GF2024060017），

北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的

申请。公司招股说明书（申报稿）等文件已于

2024 年 6 月 27 日披露于北交所指定信息

披露平台，详见北交所网站链接：

https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=548。

公司股票已于

2024 年 6 月 27 日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

1、首轮审核问询函

2024 年 7 月 24 日，公司收到了北交所出具的《关于广东美亚旅游科技集团股份有

限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》

。详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/*开通会员可解锁*/1721826133_148507.pdf。

公告编号：

2026-014

2024 年 9 月 30 日，公司与保荐机构提交的《关于广东美亚旅游科技集团股份有限

公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》已在北交所官网披

露，具体详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/*开通会员可解锁*/1727689834_954004.pdf。

2、第二轮审核问询函

2024 年 12 月 20 日，公司收到了北交所出具的《关于广东美亚旅游科技集团股份

有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》

。详见北交所官

网：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/*开通会员可解锁*/1734701892_334278.pdf。

2025 年 2 月 5 日，公司与保荐机构提交的《关于广东美亚旅游科技集团股份有限

公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》已在北交所官

网披露，具体详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2025/*开通会员可解锁*/1738740644_211275.pdf。

3、第三轮审核问询函

2025 年 3 月 31 日，公司收到了北交所出具的《关于广东美亚旅游科技集团股份有

限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》

。详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2025/*开通会员可解锁*/1743426968_682601.pdf。

2025 年 7 月 1 日，公司与保荐机构提交的《关于广东美亚旅游科技集团股份有限

公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函的回复》已在北交所官

网披露，具体详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2025/*开通会员可解锁*/1751355021_566922.pdf。

（三）中止审核

1、第一次中止审核

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第四十

五条规定：

“招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别

情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月”

。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请文件中引用的财务

报告最近一期截止日为 2023 年 12 月 31 日，鉴于财务报告有效期即将到期，根据《北

京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的有关规定，公司向

北交所提交了中止审核的申请文件，2024 年 9 月 30 日北交所批准了公司关于中止审核

公告编号：

2026-014

的申请并将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调

整为中止审核。待相关工作完成后，公司将尽快向北交所申请恢复审核。

2、第二次中止审核

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第四十

五条规定：

“招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别

情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月”

。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请文件中引用的财务

报告最近一期截止日为 2024 年 06 月 30 日，鉴于财务报告有效期即将到期，根据《北

京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的有关规定，公司向

北交所提交了中止审核的申请文件，2025 年 3 月 31 日北交所批准了公司关于中止审核

的申请并将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调

整为中止审核。待相关工作完成后，公司将尽快向北交所申请恢复审核。

3、第三次中止审核

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第四十

五条规定：

“招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别

情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月”

。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请文件中引用的财务

报告最近一期截止日为 2024 年 12 月 31 日，鉴于财务报告有效期即将到期，根据《北

京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的有关规定，公司向

北交所提交了中止审核的申请文件，2025 年 9 月 30 日北交所批准了公司关于中止审核

的申请并将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调

整为中止审核。待相关工作完成后，公司将尽快向北交所申请恢复审核。

（四）恢复审核

1、第一次恢复审核

因公司已完成财务资料更新，中止审核情形已消除，根据《北京证券交易所向不特

定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》等相关规定，公司向北交所提交了恢复上

市审核申请，2024 年 12 月 9 日，北交所已在业务系统中将公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北交所上市的审核状态调整为恢复审核。具体详见：

公告编号：

2026-014

https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=548。

2、第二次恢复审核

因公司已完成财务资料更新，中止审核情形已消除，根据《北京证券交易所向不特

定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》等相关规定，公司向北交所提交了恢复上

市审核申请，2025 年 6 月 24 日，北交所已在业务系统中将公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北交所上市的审核状态调整为恢复审核。具体详见：

https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=548。

3、第三次恢复审核

因公司已完成财务资料更新，中止审核情形已消除，根据《北京证券交易所向不特

定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》等相关规定，公司向北交所提交了恢复上

市审核申请，2025 年 12 月 1 日，北交所已在业务系统中将公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北交所上市的审核状态调整为恢复审核。具体详见：

https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=548。

（五）审核通过

2025 年 12 月 12 日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会 2025 年第

43 次审议会议结果公告》，审议结果：广东美亚旅游科技集团股份有限公司符合发行条

件、上市条件和信息披露要求。

具体内容详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2025/*开通会员可解锁*/1765533733_927857.pdf。

（六）撤回发行上市申请

2026 年 3 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件

的议案》

。公司独立董事已对该议案发表同意的独立意见，该议案尚需提交

2026 年第二

次临时股东会审议。

公司将于近期向全国股转公司申请股票复牌。

二、风险提示

鉴于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请尚

公告编号：

2026-014

需履行相关程序，在此期间公司的股票将继续停牌。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露

义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、备查文件目录

1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2、

《广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次

会议相关事项的独立意见》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日