公告编号：2025-188
证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
关于取消召开2025年第十二次临时股东会的公告
关于变更 2018 年度报告预约披露日期的提示性公告
一、 拟取消股东会基本情况
（一）拟取消的股东会届次：2025 年第十二次临时股东会
（二）拟取消的股东会召开日期和时间：2025 年 11 月 17 日 10：30
（三）拟取消的股东会股权登记日：2025 年 11 月 13 日
二、取消召开股东会原因
根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计
划于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第十二次临时股东会，审议
《关于吸收合并江苏冉予羡建筑工程有限公司的议案》。鉴于公司终止吸收合
并江苏冉予羡建筑工程有限公司，现决定取消于 2025 年 11 月 17 日召开的
2025 年第十二次临时股东会。
二、 所涉及的议案后续处理
公司根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，经董事会综合考
虑，决定取消原定于 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第十二次临时股东会，
本次会议不涉及其他议案。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广
大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
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公告编号：2025-188
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日