公告编号：2026-002

证券代码：

836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2026 年 1 月 27 日审议并通

过：

选举彭家源先生为公司董事长，任职期限与第四届董事会任期相同，自

2026 年 1

月

27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,207,302 股，占公司股本的 69.9443%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任彭家源先生为公司总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，自

2026 年 1

月

27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,207,302 股，占公司股本的 69.9443%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任乐雪飞先生为公司分管研发的副总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，

自

2026 年 1 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,097,500 股，占公司股本的

16.0551%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄玉辉先生为公司财务负责人，任职期限与第四届董事会任期相同，自

2026

年

1 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 987,500 股，占公司股本的 3.1102%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任黄玉辉先生为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会任期相同，自

2026

年

1 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 987,500 股，占公司股本的 3.1102%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

公告编号：2026-002

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2026 年 1 月 27 日审议并通

过：

选举肖聪先生为公司监事会主席，任职期限与第四届监事会任期相同，自

2026 年

1 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,258 股，占公司股本的 0.0040%，不是

失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的提名和选举为公司

正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

三、备查文件

（一）

《深圳智盛信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）

《深圳智盛信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳智盛信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日