公告编号：2026-009

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）公司董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年

3 月 13 日审议并通过：

选举朱家亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述

选举人员持有公司股份 20,852,550 股，占公司股本的 43.3455%，不是失信联合惩戒对

象。

（二）公司监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2026 年

3 月 13 日审议并通过：

选举洪贵明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 3 月 13 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 0.9874%，不是失信联合惩戒对

象。

（三）公司高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年

3 月 13 日审议并通过：

聘任程乃亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 20,852,550 股，占公司股本的 43.3455%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2026-009

象。

聘任程乃亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 13 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 20,852,550 股，占公司股本的 43.3455%，不是失信联合惩

戒对象。

聘任孔祥顺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 13 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 639,500 股，占公司股本的 1.3293%，不是失信联合惩戒对

象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满进行的正常

换届选举，符合公司正常经营管理需要，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本

次换届，新一届董事会、监事会将继续履行职责，进一步完善公司的治理机制，提高公

司的规范治理水平。

三、备查文件

（一）

《安徽安泽电工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）

《安徽安泽电工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

公告编号：2026-009

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日