公告编号：2026-006

证券代码：871555 证券简称：永丰面业 主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 13 日审议并通

过：

提名位西瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

24,398,280 股，占公司股本的 55.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名张艳玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

13,284,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张炎军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,258,280.00 股，占公司股本的 5.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓鲁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙群英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 13 日审议并通

公告编号：2026-006

过：

提名位淑玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭忠海先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 13 日审

议并通过：

提名丁琳娜女士为公司监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述提

名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》

、

《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的

正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

公告编号：2026-006

（一）《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）

《河南永丰面业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

；

（三）

《河南永丰面业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

。

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日