公告编号：2025-012

证券代码：

874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监

事会及高级管理人员的任期至

2025 年 6 月 12 日届满。目前公司正在积极筹备换

届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作

尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定第三届董事会、监事会延期换

届选举，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，

尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体

成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉

义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营运作。

特此公告。

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日