公告编号：2026-006

证券代码：

838616 证券简称：北鳐食品 主办券商：华林证券

黑龙江北鳐食品股份有限公司对外投资设立全资子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展规划，公司拟设立全资子公司黑龙江锦鳞生物科技有限公

司。注册地址：黑龙江省鹤岗市东山区沿河南

F3 号楼 234 室，注册资本 100 万

元，经营范围：一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转

让，技术推广；水产品零售；游乐园服务；公园，景区小型设施娱乐活动。许可

项目：水产养殖，水产苗种生产。

以上基本信息暂定，均以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重

大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控

股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设全资子公司，故不构成重大资

产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公告编号：2026-006

公司于 2026 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关

于投资设立全资子公司黑龙江锦鳞生物科技有限公司的议案》，表决结果：赞成

5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需递交公

司股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）

投资标的基本情况

名称：黑龙江锦鳞生物科技有限公司

注册地址：黑龙江省鹤岗市东山区沿河南 F3 号楼 234 室

主营业务：一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转

让，技术推广；水产品零售；游乐园服务；公园，景区小型设施娱乐活动。许可

项目：水产养殖，水产苗种生产。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

黑龙江北鳐食

品股份有限公

司

现金

100 万元

100%

0

（二）

出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资说明

公告编号：2026-006

公司拟投资设立全资子公司，注册资本为

100 万元，出资方式为现金出资，

资金为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，拓展公

司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有

利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公

司及股东利益的情形。未来全资子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经

营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现

的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，预计对投资者

权益保护、未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

《黑龙江北鳐食品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

。

黑龙江北鳐食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日