公告编号：2026-022

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”

）的全资子公司哈尔滨谷实

农牧科技有限公司（以下简称“哈尔滨谷实”）与杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧

业有限公司（以下简称“杜尔伯特谷实”

）拟共同出资设立全资子公司唐山谷实

农牧有限公司，注册地为：河北省唐山市，注册资本为人民币 1,000 万元（壹仟

万圆整）

。其中，哈尔滨谷实认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%，杜尔伯特

谷实认缴出资 400 万元，占注册资本的 40%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司的全资子公司之间共同出资新设立子公司。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大

资产重组》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公

司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

综上，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于

公告编号：2026-022

投资设立全资子公司的议案》，董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该

议案，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：唐山谷实牧业有限公司（最终以工商注册信息为准）

注册地址：河北省唐山市（最终以工商注册信息为准）

主营业务：生猪养殖

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资

方式

出资额

或投资

金额

出资比

例或持

股比例

实缴

金额

哈尔滨谷实农牧科技有限公司

现金 600 万元

60%

杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司

现金 400 万元

40%

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

哈尔滨谷实以自有资金出资 600 万元，杜尔伯特谷实以其自有资金出资 400

万元。合计现金出资 1,000 万元人民币。不涉及其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2026-022

1. 正式的合作协议尚未签订。

2. 注册资本按经营情况出资，出资方式以双方占注册资本的比例实缴。

3. 新成立的子公司自主经营，为公司合并报表内的全资子公司，不涉及同

业竞争。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为实现公司的战略布局，保持公司业务持续发展，增加新的利润增长点，完

善整个集团上下游产业链。扩大市场范围。提高公司在局部行业市场内的核心竞

争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略和长远规划，是对公司现有业务的拓展和

延伸，对公司的日常经营无不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的

情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司将进一步提升公司的业务拓展能力和市场竞争力，

预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日