公告编号：2025-106

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议相关事项之独立董事意见公告

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于*开通会员可解锁*召开了第

二届董事会第二十六次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2

号——独立董事》及《雅图高新材料股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章

程》”）《雅图高新材料股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及公司制度

的有关规定，作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第

二十六次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2025年1-6月审计报告的议案之独立意见

经审阅，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-6月

财务报表进行审计并出具的《雅图高新材料股份有限公司审计报告》，如实的反映

了公司的经营状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符

合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东会审议。

二、关于确认公司内部控制自我评价报告及2025年1-6月内部控制审计报告的

议案之独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会对公司2025年1-6月内部控制相关制度的执行

情况形成关于公司内部控制有效性的自我评价报告,以及华兴会计师事务所（特殊

普通合伙）对公司2025年1-6月内部控制制度进行审计并出具的《雅图高新材料股

份有限公司内部控制审计报告》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

公告编号：2025-106

相关要求，客观、公允地反映公司 2025年半年度的内部控制有效执行，符合公司

和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东会审议。

三、关于确认2025年1-6月非经常性损益明细表鉴证报告的议案之独立意见

经审阅，我们认为：公司编制《2025年1-6月非经常性损益明细表》，以及华

兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-6月非经常性损益表出具《雅图

高新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，符合有关法律、法规、规范性文

件和监管机构的相关要求，客观、公允地反映公司 2025年半年度的非经常性损益

状况，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

雅图高新材料股份有限公司

独立董事：杨标 吕水列 吴锦华

2025 年 10 月 23 日