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公告编号：2025-010

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司一楼会议室现场召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许晓光董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《

2024 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2025-007），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《

2024 年度监事会工作报告 》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2025-007），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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公告编号：2025-010

（三）审议通过《

2024 年年度报告 》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2025-007），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《

2024 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2025-007），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占 0 出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《

2025 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2025-007），本次会议的具体内容参见上述公

告。

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公告编号：2025-010

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025

年度审计机构

》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2025-007），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《

2024 年年度权益分派预案 》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2025-007），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司预计向银行申请授信额度的议案

》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2025-007），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽史怀畅律师事务所

（二）律师姓名：史怀畅、李明胜

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、

召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表

决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法

有效。

四、备查文件

1、《安徽祥源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

；

2、《安徽史怀畅律师事务所关于安徽祥源科技股份有限公司 2024 年年度股

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公告编号：2025-010

东大会的法律意见书》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日