证券代码:874701

证券简称:永志股份

主办券商:华泰联合

江苏永志半导体材料股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 *开通会员可解锁*收到董事蔡伟先生递交的辞任报告,自 2026 年 1月27日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信 联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

因个人原因,蔡伟先生辞去其在公司担任的董事职务。辞任后蔡伟先生将不再担 任公司其它职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

蔡伟先生辞去公司董事职务不会对公司正常生产、经营产生不利影响,公司依照 相关法律法规及时聘任新任首席风险官。

蔡伟先生担任公司董事期间恪尽职守,勤勉敬业。公司对蔡伟先生任职期间为公 司所做的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

蔡伟先生的《辞职报告》