公告编号：2025-048
证券代码：
872328 证券简称：宁苗生态 主办券商：恒泰长财证券
宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长余根民
6.会议列席人员：公司监事及高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》
、
《公司章程》等相关法律、法规的有
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称并修改
<公司章程>》议案
1.议案内容：
因公司战略发展需要，拟变更公司名称为
“宁苗生态建设集团股份有限公
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公告编号：2025-048
司
” ，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，并根据《公司法》
（
2023
年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定需对《公司章程》中相应
条款进行相应修改。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订
<股东会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》
（
2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《股东会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容
详见公司于
2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（
www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订
<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》
（2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》
（公告编号：2025-050）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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公告编号：2025-048
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订
<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》
（2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》
（公告编号：2025-051）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订
<对外投资管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》
（2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《对外投资管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》
（公告编号：2025-052）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订
<对外担保管理制度>》议案
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公告编号：2025-048
1.议案内容：
根据《公司法》
（2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》
（公告编号：2025-053）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订
<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》
（2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》
（公告编号：2025-054）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订
<承诺管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》
（2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《承诺管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容详
见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》
（公告编号：2025-055）
。
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公告编号：2025-048
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订
<利润分配管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》
（2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《利润分配管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》
（公告编号：2025-056）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订
<内幕知情人登记管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》
（2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《内幕知情人登记管理制度》的部分条款进行了对应修订，
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：
2025-057）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
./tmp/8ceb3de3-5566-4b6a-a14a-53656c8ab2c3-html.html
公告编号：2025-048
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订
<年报信息披露重大责任追究制度>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》
（2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《年报信息披露重大责任追究制度》的部分条款进行了对应
修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大责任追究制度》
（公告编号：2025-058）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订
<投资者关系管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》
（2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《投资者关系管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体
内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》
（公告编号：2025-059）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于修订
<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：
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公告编号：2025-048
根据《公司法》
（2023 年修订）
《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》
等相关规定，公司对《信息披露管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》
（公告编号：2025-060）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于召开
2025 年第五次临时股东会》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会
议通知公告》
（公告编号：2025-063）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日