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[临时公告]奉加科技:公开转让说明书(更正公告)

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发布时间：

2025-09-26

发布于

吉林吉林

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证券代码:874896

证券简称:奉加科技

主办券商:国新证券

奉加科技(上海)股份有限公司关于公开转让说明书的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次更正的概述

奉加科技(上海)股份有限公司(以下简称"奉加科技"或"公司")于2025 年 9 月 26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 披露了《奉加科技(上海)股份有限公司公开转让说明书》(以下简称"公开转让说明书")。为更好实现投资者保护,并根据信息披露相关要求,现对《公开转让说明书》已经披露的部分内容进行更正,具体更正内容以楷体加粗形式显示。

二、本次更正的具体内容

(一)《公开转让说明书》之"重大事项提示"之"实际控制人及其一致行动人回购能力存在不确定性的风险"更正披露如下:

更正前:

以公司最近一轮次的投后估值和实际控制人及其一致行动人直接和间接控制公司股份比例计算,实际控制人及其一致行动人所持股份价值高于回购补偿金额,回购义务人信用状况良好,无大额到期未偿还债务。但鉴于回购金额较高, 且控股股东、实际控制人及其一致行动人均已承诺自挂牌并公开转让之日起 36 个月内不转让直接或间接持有的公司股份,若回购义务人处置股权,处置估值和完成时间均存在不确定性。根据回购补偿金额测算情况和实际控制人及其一致行动人的资产情况,若触发回购条款,实际控制人及其一致行动人的回购能力具有不确定性。

更正后:

以公司最近一轮次的投后估值和实际控制人及其一致行动人直接和间接控制公司股份比例进行测试,实际控制人及其一致行动人所持股份价值高于回购补偿金额,回购义务人信用状况良好,无大额到期未偿还债务。鉴于较高的回购金额,以及实际控制人及其一致行动人的资产情况,回购义务人主要依靠处置股权履行回购义务的能力具有一定不确定性。

(二)《公开转让说明书》之"第一节基本情况"之"三、股份挂牌情况" 之"(三) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺"之"3、股东所持股份的限售安排"更正披露如下:





更正前:


本次可公开转让股分类工 (股)	0		2,795,705	2,495,231		1.664.647	1,455,569	1,455,569	1,331,997	1,323,245	1,285,260	1,253,492	1,214,360	1,143,453	1,123,699
股份数量司法冻结 (股)	=	-	-	-	-			-
质押股份数量 (股)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
继承得原因而件股票的数量获得有限售条因同法裁决、 (股)		-	-	-	1	-		-		-	-	-	-	-	-
福牌前 12 个月内受让自控股股东、实际控制人的股份数量 (股)		-	ﮯ	-	-	-	I	-			-		-		-
为做是否市商	KI	KI	KI	KI	KII	KII	KI	KI	KII	KIT	KI	KI	KII	KI	KI
是否为證股股东、实人、一致行动标签制人	피뉴	피뉴	Ku	KIT	ച്ച്	KI	KII	KIT	KII	KII	KI	KI	KII	KII	KII
是否为监事及高管董事、	습	분	KI	KI	る	育	KIT	合	KI	KII	KIT	る	合	育	を
持股比例	27.21%	5.60%	5.59%	4.99%	4.36%	3.33%	2.91%	2.91%	2.66%	2.65%	2.57%	2.51%	2.43%	2.29%	2.25%
持股数量 (股)	13,606,343	2,798,506	2,795,705	2,495,231	2,179,396	1,664,647	1,455,569	1,455,569	1,331,997	1,323,245	,285,260	1,253,492	,214,360	1,143,453	1,123,699
股东名称	上海澈高	JIANGFENG WU	上海檀英	深圳辰芯	ZHANG GANG	苏州聚源	科斗投资	丰功投资	南京京村	叶桢	杭州华睿	一海凝落	上海觉珈	富甲天下	上海居齐
序号	J	ਟ	3	7	S	9	L	8	6	10	11	12	13	14	15

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"/+xx.

	069.382	892,054	832,916			666,333	657,085	642,629	554,883	184,372	535,525	535,525	443,998	373,135	333,167	333,167	310,633	294,695	204,362	186,591	177,248	166,584
			11 1	-							-		-	-							-	-
	-		1 1 1 1												-						-
	"	-													-
	-								553,116			-	-	-
皇																					KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI \| KI
目																					长江\| 长江\| 呼\| 峨\| 临\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江\| 长江
る	合	合	合	是	是	合	合	る	育	合	育	合	合	会	KIT	る	否	12	育	合	を	合
2.19%	2.14%	1.78%	1.67%	1.38%	1.38%	1.33%	1.31%	1.29%	1.11%	1.11%	1.07%	1.07%	0.89%	0.75%	0.67%	0.67%	0.62%	0.59%	0.41%	0.37%	0.35%	0.33%
1,094,446	1.069.382	892,054	832,916	688,231	688.231	666.333	657.085	642,629	554,883	553.116	535,525	535,525	443,998	373,135	333,167	333,167	310,633	294,695	204,362	186,591	177,248	166,584
加奉投资	佛山司南	中车转型基金	深圳旗昌	卢迪	王肖	安心众城	上海炬启	上海君盛业	上海景源	TAO WU	共青城万事达	北京武岳峰	湖南钓城	华德加成	平阳浚泉	华德加钰	上海乾刚	深圳宁创	上海轩曼	吉美投资	XIAOYING HONG	佛山珂玺
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

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ব

公告编号:2025-001

28.576.1				553.116	-	-	-	100.00%	50,000,000
	-
9,277							KI	0.02%	9,277	昊骏银团
24,154	1		-				KIT	0.05%	24,154	青岛融源
28,349							KIT	0.06%	28,349	上海炬福

29,218	-		-	-			KI	0.06%	29,218	上海炬迦
83,292	=			-	KI KI KI KI KI KI KII KU KU KU	ΚΙ ΚΙΙ ΚΙΙ ΚΙ ΚΙ ΚΙ ΚΩ ΚΩ ΚΩ ΚΩ	KIT	0.17%	83,292	共青城毅华
88,800		-	-	-			KIT	0.18%	88,800	根诚投资
00,196	-		-	-			KIT	0.20%	100,196	上海泽誉
109,722	-	I	1	1			KII	0.22%	109,722	上海炬齐

更正后:

本次可公开转让股份数量股	4,535,44	699, 626	2,795,705	2.495.231
司法冻结股份数量股
份数量质押股股
件股票的数量继承等原因而获得有限售条因司法裁决、股
东、实际控制人内受让自控股股挂牌前 12个月的股份数量股)
是否为做市商	KI	KII	是	KI
是否为控股股致行动 ਦੇ ਮ 际控制 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 东	ロデ	四元	足	KI
董事、监事及是否为高管	KIT	미국	Kin	Ku
持股比例	27.21%	5.60%	5.59%	4.99%
持股数量股)	13,606,343	2,798,506	2,795,705	2,495,231
股东名称	上海澈高	JIANGFENG WU
序号		C	3

	726, 465	1,664,647	1,455,569	1,455,569	1,331,997	1,323,245	1,285,260	1,253,492	1,214,360	1,143,453	1,123,699	364, 815	1,069,382	892,054	832,916	172, 057	172, 057	666,333	657,085	642,629	554,883	553, 116	535,525	535,525
		-	-	-	-	-																		-
		-	-	-	-
		-	-	-													-
		-	-	-								-			-
		Ka \| Ku \| Ku \| Ku \| Ku \| Ka \| Ku \| Ku \| Ku \| Ka \| Ka \| Ka \| Ka \| Ka \| Ka \| Ka \| Ka \| Ka \| Ka \| Ku \| Ku \| Ku \| Ku \| Ku
	함																						Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| ΨΥ \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα
合		合	合	合	合	る	育	合	合	合	合	合	香	合	る	를	是	6	育	合	合	る	合	合
4.36%		3.33%	2.91%	2.91%	2.66%	2.65%	2.57%	2.51%	2.43%	2.29%	2.25%	2.19%	2.14%	1.78%	1.67%	1.38%	1.38%	1.33%	1.31%	1.29%	1.11%	1.11%	1.07%	1.07%
2,179,396		1,664,647	1,455,569	1,455,569	1,331,997	1,323,245	1,285,260	1,253,492	1,214,360	1,143,453	1,123,699	1,094,446	1,069,382	892,054	832.916	688.231	688,231	666,333	657.085	642,629	554.883	553.116	535.525	535,525
GANG	ZHANG	苏州泉源	科斗投资	丰功投资	南京京村	叶旋	杭州华睿	上海凝鑫	上海觅珈	富甲天下	上海居齐	加奉投资	佛山司南	中车转型基金	深圳旗昌	卢曲	王肖	安心众城	上海炉启	上海君盛业	上海景源	TAO WU	共青城万事达	北京武岳峰
S		9	L	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

111 ! !! E

443.998	373,135	333,167	333,167	310,633	294,695	204,362	186,591	177,248	166,584	166,584	109,722	100,196	88,800	83,292	29,218	28,349	24,154	9,277	35, 615, 3
-		-	-		1 1 1 1 1 1 1 1									-	-
	1	-			-		-	-	=	-	-	1 1	=	e	-	【
-	-	-	-	-					-	-	-	-			-	-	-	-
	-	-	-	-						-					-	-	-	-
是								Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα
KI								Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα \| Κα											-
KI	KII	KI	KD	Ku	KI	KII	KIT	KI	KIT	KIT	KIT	KII	KIT	KII	合	合	合	KI
0.89%	0.75%	0.67%	0.67%	0.62%	0.59%	0.41%	0.37%	0.35%	0.33%	0.33%	0.22%	0.20%	0.18%	0.17%	0.06%	0.06%	0.05%	0.02%	100.00%
443,998	373.135	333.167	333.167	310,633	294,695	204,362	186,591	177,248	166,584	166.584	109.722	100.196	88,800	83,292	29,218	28,349	24,154	9,277	50,000,000
湖南钓鍼	华德加成	平阳浚泉	华德加钰	上海乾刚	深圳宁创	上海轩曼	吉美投资	XIAOYING HONG	佛山珂玺	共青城合感	上海炉齐	上海泽誉	根诚投资	共青城毅华	上海炉边	上海炉福	青岛融源	吴骏银团
29	30	31	32	33	34	રે રે	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	合计

1981 11-1.

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(三)《公开转让说明书》之"第一节基本情况"之"三、公司股权结构" 之"(五) 其他情况"之"2、特殊投资条款情况"更正披露如下:

更正前:

综上所述,公司除回购权以外的其他股东特殊权利条款均已终止,且在新三板挂牌期间不予恢复,回购义务主体为实际控制人及其一致行动人,不涉及公司为特殊投资条款的义务或责任承担主体,公司不存在违反《1 号指引》之"1-8 对赌等特殊投资条款"相关要求的情形。根据公司最后一轮外部融资估值,实际控制人及其一致行动人所持股权估值高于回购金额,但鉴于回购金额较高,且控股股东、实际控制人及其一致行动人均已承诺自挂牌并公开转让之日起 36个月内不转让直接或间接持有的公司股份,若回购义务人处置股权,处置估值和完成时间均存在不确定性。根据回购补偿金额测算情况及实际控制人及其一致行动人的资产情况,若触发回购条款,实际控制人及其一致行动人的回购能力具有不确定性,公司已补充披露实际控制人及其一致行动人回购能力存在不确定性的风险。

更正后:

综上所述,公司除回购权以外的其他股东特殊权利条款均已终止,且在新三板挂牌期间不予恢复,回购义务主体为实际控制人及其一致行动人,不涉及公司为特殊投资条款的义务或责任承担主体,公司不存在违反《1 号指引》之"1-8 对赌等特殊投资条款"相关要求的情形。根据公司最后一轮外部融资估值,实际控制人及其一致行动人所持股权估值高于回购金额,鉴于较高的回购金额,以及实际控制人及其一致行动人的资产情况,回购义务人主要依靠处置股权履行回购义务的能力具有一定不确定性,公司已补充披露实际控制人及其一致行动人回购能力存在不确定性的风险。

(四)《公开转让说明书》之"第六节附表"之"三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施"更正披露如下:

更正前:

承诺主体名称	上海澈高、JIANGFENG WU、卢迪、TIANWEILI、王「肖、GANG ZHANG、加奉投资
承诺主体类型	□申请挂牌公司 √实际控制

	V 字股股东
	□董事、监事、高级管理人员
	□核心技术(业务)人员
	□本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构
	√其他
承诺事项	股份限售安排及自愿锁定承诺函
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	开通会员可解锁
承诺结束日期	元
	1.自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
	让之日起36个月内,本人/本企业不转让直接或间接持
	有的公司股份,且不委托他人管理本人/本企业持有的
承诺事项概况	公司股份,也不由公司回购该部分股份。
	2.本人/本企业减持公司股票时,应依照《中华人民共和
	国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
	理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
	的相关规定执行。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	见《关于未能履行承诺的约束措施承诺函》

更正后:


承诺主体名称	上海澈高、JIANGFENGWU、卢迪、TIANWEILI、王
	肖、GANG ZHANG、加奉投资
	□申请挂牌公司 √实际控制人
	1 控股 19 东
承诺主体类型	□董事、监事、高级管理人员
	□核心技术(业务)人员
	□本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构
	√其他
承诺事项	股份限售安排承诺函
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	开通会员可解锁
承诺结束目期	元
	1. 本人/本企业在公司本次挂牌并转让前持有的股票
	分三批解除限售,每批解除限售的数量均为其挂牌前
	所持股票的三分之一,解除限售的时间分别为挂牌之
承诺事项概况	日、挂牌期满一年和两年。
	2. 本人/本企业减持公司股票时,应依照《中华人民共
	和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监
	督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任
	公司的相关规定执行。
承诺履行情况	正常履行