公告编号：

2025-135

证券代码：874652 证券简称：睿健医疗 主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为

2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

√电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票

√电子通讯投票

√网络投票

□其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票、电子通讯投票、网络投票中的一种。同一

表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 10:00。

公告编号：

2025-135

2、网络投票起止时间：

2026 年 1 月 12 日 15:00—2026 年 1 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称

“中国结

算

”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅

（网址：

inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（

“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务

功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：

www.chinaclear.cn）“投资者服务专

区

-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话

*开通会员可解锁* 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

874652

睿健医疗

2026 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案

议案名称

投票股东类型

公告编号：

2025-135

编号

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于公司使用部分资金购买理财产品的议案》

√

2

《关于公司

2026 年预计日常关联交易的议案》

√

上述议案已经公司

2025 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议

审议通过，具体内容详见公司于

12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（

www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（

2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（

2），回避表决股东为（美

宜科投资有限公司（

Medcore Investment Limited）、乐普（北京）医疗器械股份有

限公司、宁波正垚企业管理合伙企业（有限合伙））

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权

委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示其本人身份证、法人单位营业执照复印件。

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：

2026 年 1 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：

2025-135

四、其他

（一）会议联系方式：董事会办公室

地址：成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道

2401 号

电话：

*开通会员可解锁*

邮箱：

ir@cd-oci.com

（二）会议费用：参加会议的股东交通费和食宿费自理。

五、备查文件

《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

四川睿健医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人

股东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字）

。