公告编号：2025-011

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事长、监事会主席，高级管理人员换届公告

一、 换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年

5 月 15 日审议并通过：

选举段晋伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月

15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,760,000 股，占公司股

本的 37.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段晋伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月

15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,760,000 股，占公司股

本的 37.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仇志军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5

月 15 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-011

聘任郭芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5

月 15 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任高艳虹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年

5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年

5 月 15 日审议并通过：

选举高艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5

月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司

股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

仇志军：男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于西安工业学院装潢艺术专业，大专学历。2005 至 2010 年，任

职于北京九易广告有限公司，2011 年至 2017 年，任职于银都奥美山

西分公司，自 2017 年 4 月以来担任山西睿信智达传媒科技股份有限

公司策划经理。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

公告编号：2025-011

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导

致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合

《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知

识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员换届是公

司治理的正常需求，有利于公司长远发展。公司将一如既往履行职责，

进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生

产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

（一）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第四届董事会第一

次会议决议》

（二）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第四届监事会第一

次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日