公告编号：

2025-033

证券代码：

874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

作为江苏嘉耐高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据

《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真负责

的态度，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第二届董

事会第十五次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、

《关于聘请公司

2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

具备相关业务执业资格，具备多年为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业提供审

计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司

2025 年度财

务审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益

的情况符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。

因此，我们同意上述议案。

二、

《关于修改公司章程的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为该议案综合考虑了公司的经营状况、持续经

营

发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，

未损

害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意上述议案。

三、

《关于制定和修改公司治理相关制度的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为该议案综合考虑了公司的经营状况、持续经

营

发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，

未损

害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意上述议案。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号：

2025-033

四、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为董事候选人提名程序规范，符合《公司法》

《公司章程》等有关规定。未发现候选人有《公司法》《公司章程》和其他规范

性

文件规定的不宜担任董事的情形，董事候选人具备相应的任职资格，且具备履

行董

事职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。因此，我们同意上述议案。

五、

《关于提名高级管理人员候选人的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为高级管理人员候选人提名程序规范，符合《公

司法》《公司章程》等有关规定。未发现候选人有《公司法》《公司章程》和其他规

范性文件规定的不宜担任高级管理人员的情形，高级管理人员候选人具备相应的任

职资格，且具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。

因此，我们同意上述议案。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提请公司

2025 年第三次临时股东会审

议。

（以下无正文）

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

独立董事： 李家新 、李永全 、朱怀清

2025 年 12 月 11 日