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公告编号：

2025-016

证券代码：

874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券

河北沃土种业股份有限公司

关于

2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案并取消部分议案

暨召开

2025 年第四次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

河北沃土种业股份有限公司定于

2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第四次临时

股东会会议，股权登记日为

2025 年 11 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025

年

11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河

北沃土种业股份有限公司关于召开公司

2025 年第四次临时股东会会议通知公

告》

，公告编号：

2025-006。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 58.80%已发行有

表决权股份的股东柳继凤书面提交的《关于

<河北沃土种业股份有限公司股票定

向发行说明书（修订稿）

>的议案》

《关于公司在册股东对本次股票定向发行不享

有优先认购权的议案》

《关于增加公司注册资本并修订

<公司章程>的议案》及《关

于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》，提请在

2025 年

11 月 19 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

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公告编号：

2025-016

议案一：

《关于

<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿)>

的议案》

议案内容：根据河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划

及实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

及《河北沃土种业股份有限公司章程》的规定，公司制定了《河北沃土种业股份

有限公司股票定向发行说明书（修订稿）

》

，本次发行属于发行对象不确定的发行，

本次发行股票的价格为

7.5 元/股(权益分派除权后确定的发行价格)；本次拟发行

股票的数量不超过

5,000,000 股，预计募集资金总额为不超过 37,500,000 元，本

次募集资金将全部用于补充流动资金。详细内容见公司编制的《河北沃土种业股

份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）

》

。

议案二：

《关于公司在册股东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》

议案内容：鉴于河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施本

次股票定向发行，根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中

小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的

要求以及本次发行的情况，特作出如下约定：

本次发行属于发行对象不确定的股票发行，对在册股东不作优先认购安排，

公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

议案三：

《关于增加公司注册资本并修订

<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》

《河北沃土种业股份有限公司章程》

（以下简称“

《公

司章程》”）的有关规定，根据河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）

在全国中小企业股份转让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发

生变更。本次发行属于发行对象不确定的发行，本次拟发行股票的数量不超过

5,000,000 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 19,584.2748 万

元，公司股份总数最多将增加至

19,584.2748 万股。

公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进

行修改。

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公告编号：

2025-016

议案四：

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

议案内容：鉴于河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施本

次股票定向发行，就本次股票发行，提请股东会授权董事会全权办理本次定向发

行相关事宜，具体包括：

1、根据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会决议，授权董

事会结合本次股票发行的具体情况，制定和实施本次股票发行事项的具体方案；

2、授权董事会与本次股票发行的相关方磋商、拟定、签署、修改、递交、

呈报、执行与本次股票发行有关的各项协议、合同等重大文件；

3、决定并聘请参与本次发行股票的主办券商、律师事务所等中介机构相关

事宜，并与相关中介机构签署相关委托协议；

4、组织公司和中介机构共同编制本次发行的申报材料，并上报监管机构审

核备案；授权董事会负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反

馈意见回复等事宜，对本次股票发行方案及申报材料进行必要的补充、调整和修

改；

5、如证券监管部门对本次股票发行的法律法规、政策有新的规定，则根据

监管部门的要求，授权董事会对本次发行方案作相应调整；

6、在本次股票发行完成后，办理本次股票发行的股份认购、股份在中国证

券登记结算有限责任公司北京分公司登记等相关事宜；

7、授权董事会根据有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》

的相关规定和股东会决议内容，确定并办理与本次股票发行有关的其他未尽事

宜，在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或者虽然实施但对于公司

带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次股票发行计划延期实施；

8、在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次

发行有关的其他一切事宜；

9、本次授权自股东会审议通过后 12 个月内有效。同时，提请股东会同意董

事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行

使，转授权有效期同上。

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公告编号：

2025-016

同时，取消原定于

2025 年第四次临时股东会中与上述议案相对应的议案《关

于

<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于公司在册股

东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》《关于增加公司注册资本并修

订

<公司章程>的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行

事宜的议案》

，其他议案保持不变。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东柳继凤符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东柳继凤提出的临

时提案提交公司

2025 年第四次临时股东会会议审议。

2025 年 11 月 7 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<河北

沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）

>的议案》

《关于公司在册

股东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》《关于增加公司注册资本并

修订

<公司章程>的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发

行事宜的议案》

，并同意将并同意将上述议案提交公司

2025 年第四次临时股东会

会议审议，上述议案具体内容详见本次临时提案新增议案事项。同时，取消原定

于

2025 年第四次临时股东会中与上述议案相对应的议案《关于<河北沃土种业股

份有限公司股票定向发行说明书

>的议案》

《关于公司在册股东对本次股票定向发

行不享有优先认购权的议案》

《关于增加公司注册资本并修订

<公司章程>的议案》

及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

，其他议案

保持不变。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 4 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

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公告编号：

2025-016

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于

<河北沃土种业股

份有限公司股票定向发行

说明书（修订稿）

>的议案》

√

2

《关于公司在册股东对本

次股票定向发行不享有优

先认购权的议案》

√

3

《关于增加公司注册资本

并 修 订

< 公 司 章 程 > 的 议

案》

√

4

《关于设立募集资金专户

及签署三方监管协议的议

案》

√

5

《关于制订<募集资金管

理制度>的议案》

√

6

《关于提请股东会授权董

事会全权办理本次股票发

行事宜的议案》

√

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公告编号：

2025-016

7

《关于公司

2024 年度权益

分派预案的议案》

√

8

《关于对拟认定核心员工

进行公示并征求意见的议

案》

√

上述议案

4、5、7、8 的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小

企业股份转让系统官方信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025

年第四次临时股东会会议通知公告》

（公告编号：

2025-006）。

上述议案

1、2、3、6 具体内容详见本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（

1），需回避表决股东为（后

续根据合格投资者沟通情况，如存在股东认购，则进行回避表决）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

《关于增加河北沃土种业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会临时提案

的函》

《河北沃土种业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日