公告编号：2025-028

证券代码：430152 证券简称：ST 思银 主办券商：开源证券

北京思创银联科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司于 2025 年 9 月 12 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于晓军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本

次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

29,808,544 股，占公司有表决权股份总数的 32.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司财务报告显示，截至 2025 年 6 月 30 日，累计未分配利润为

-187,398,716.61 元，公司实收股本 92,108,040.00 元,公司未弥补亏损超过实收

股本总额。详见公司 2025 年 8 月 28 日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股

本总额的公告》

（公告编号 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京思创银联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日