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公告编号：2025-014

证券代码：874540 证券简称：新彩股份 主办券商：德邦证券

安徽新彩新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

安徽新彩新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025 年 7 月 21 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开

2025 年第一次

临时股东会会议通知公告》

（公告编号：

2025-011）。经事后审核发现公告中部分

内容披露有遗漏，现予以更正，更正后的变化内容已使用加粗字体表示。

一、更正具体内容

更正前：

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

√

2

《关于修订公司内部治理制度的议案》

√

3

《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董

事会董事候选人的议案》

√

4

《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整

方案的议案》

√

1、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《非上市公众公司

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公告编号：2025-014

监督管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，

对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

2、审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等最新法律法规、

规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司内部治理制度进行了修

订和完善。

3、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的

议案》

公司第一届董事会任期将于

2025 年 9 月 14 日届满。现因公司工作计划安

排，根据《公司法》

《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前

进行董事会换届选举。

经公司董事会提名推荐，董事会同意提名武大军、彭勇、武园园、李文俊、

陈连杰为公司第二届董事会董事候选人。

4、审议《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整方案的议案》

滁州纳兴企业管理中心（有限合伙）

（以下简称“滁州纳兴”

）作为公司的股

权激励计划持股平台，持有公司

0.9901%的股权。现公司拟增加刘卫中、唐锦龙、

王锐、尚建波四位员工作为新的授予对象，因滁州纳兴预留授予份额已全部授予

完毕，经与公司实际控制人武大军商量，其同意以

1 元/出资额的价格转让其持

有的部分滁州纳兴的出资份额给上述四位新的授予对象。

更正后：

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

√

2

《关于修订公司内部治理制度的议案》

√

3

《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董

√

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公告编号：2025-014

事会董事候选人的议案》

4

《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监

事会非职工代表监事候选人的议案》

√

5

《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整

方案的议案》

√

1、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《非上市公众公司

监督管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，

对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

2、审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等最新法律法规、

规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司内部治理制度进行了修

订和完善。

3、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的

议案》

公司第一届董事会任期将于

2025 年 9 月 14 日届满。现因公司工作计划安

排，根据《公司法》

《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前

进行董事会换届选举。

经公司董事会提名推荐，董事会同意提名武大军、彭勇、武园园、李文俊、

陈连杰为公司第二届董事会董事候选人。

4、审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

公司第一届监事会任期将于

2025 年 9 月 14 日届满。现因公司工作计划安

排，根据《公司法》

《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前

进行监事会换届选举。经公司监事会提名推荐，监事会同意提名魏国光、葛强、

应燕为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

5、审议《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整方案的议案》

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公告编号：2025-014

滁州纳兴企业管理中心（有限合伙）

（以下简称“滁州纳兴”）作为公司的股

权激励计划持股平台，持有公司

0.9901%的股权。现公司拟增加刘卫中、唐锦龙、

王锐、尚建波四位员工作为新的授予对象，因滁州纳兴预留授予份额已全部授予

完毕，经与公司实际控制人武大军商量，其同意以

1 元/出资额的价格转让其持

有的部分滁州纳兴的出资份额给上述四位新的授予对象。

二、其他相关说明

除上述内容变更外，原公告的其他内容不变。更正后的公告具体内容详见公

司同步在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开

2025 年第

一次临时股东会会议通知公告（更正后）》

（公告编号：

2025-015）。对此给投资者

带来的不便，本公司深感抱歉。特此公告。

安徽新彩新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日