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公告编号：2025-045

证券代码：

871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、更正概况

深圳润康生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5

日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披

露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

（公告编号：2025-031）

，

经事后审核发现，该公告中部分内容需要更正，现予以更正。

二、更正内容

本次更正涉及内容为《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

之“第二节 会议审议事项 ” 。

更正前：

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于修订

<公司章程>的议案》

√

2

《关于使用自有闲置资金购买理

财产品的议案》

√

3

《关于修订公司相关治理制度的

议案》

3.1

《股东会议事规则》

√

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公告编号：2025-045

3.2

《董事会议事规则》

√

3.3

《信息披露管理制度》

√

3.4

《关联交易管理制度》

√

3.5

《累积投票制实施细则》

√

3.6

《对外投资管理制度》

√

3.7

《对外担保管理办法》

√

3.8

《利润分配管理制度》

√

3.9

《年报信息披露重大差错责任追

究制度》

√

3.1

《董事会秘书工作制度》

√

3.11

《投资者关系管理制度》

√

3.12

《承诺管理制度》

√

更正后：

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于修订

<公司章程>的议案》

√

2

《关于使用自有闲置资金购买理

财产品的议案》

√

3

《关于修订公司相关治理制度的

议案》

3.1

《股东会议事规则》

√

3.2

《董事会议事规则》

√

3.3

《信息披露管理制度》

√

./tmp/57601bd6-5bc4-4d98-a20f-a5871ada82d1-html.html

公告编号：2025-045

3.4

《关联交易管理制度》

√

3.5

《累积投票制实施细则》

√

3.6

《对外投资管理制度》

√

3.7

《对外担保管理办法》

√

3.8

《利润分配管理制度》

√

3.9

《年报信息披露重大差错责任追

究制度》

√

3.10

《董事会秘书工作制度》

√

3.11

《投资者关系管理制度》

√

3.12

《承诺管理制度》

√

3.13

《监事会议事规则》

√

三、其他事项的说明

除了上述更正外，

《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》其他

内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）

。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日