公告编号：

2025-156

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

我们作为安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称

公公司 ）的独立董事，

根据《公司法》、公司《独立董事工作制度》

，对公司第二届董事会第八次会议相

关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：

一、关于《关于增加公司董事会席位及修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅公司《关于增加董事会席位及修订<公司章程>的议案》

，我们认为：

公司增加董事会席位，设置职工董事，并修订《公司章程》符合《公司法》等有

关法律法规及公司治理优化需要，符合公司现阶段发展实际情况，不存在损害公

司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于增加董事会席位及修订<公司章程>的议案》

。

二、关于《关于修订公司在北交所上市后适用的<安徽唐兴装备科技股份有

限公司章程（草案）>的议案》的独立意见

经审阅《关于修订公司在北交所上市后适用的<安徽唐兴装备科技股份有限

公司章程（草案）>的议案》

，我们认为公司修订后的《安徽唐兴装备科技股份有

限公司章程（草案）

》符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符

合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于修订公司在北交所上市后适用的<安徽唐兴装备科技股

份有限公司章程（草案）>的议案》

。

安徽唐兴装备科技股份有限公司

独立董事：卓敏、王忠道、关胜晓

2025 年 11 月 18 日