公告编号：2026-026

证券代码：

875089 证券简称：宝银特材 主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司董事、独立董事任命暨董事长、副

董事长变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于

2026

年

3 月 10 日审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》、《关于增选公司独立董事

的议案》

、《关于选举公司董事长的议案》、

《关于选举公司副董事长的议案》

。公司原董

事长谢志雄先生离任，现由庄建新先生担任公司董事长；公司原副董事长庄建新先生离

任，现由谢志雄先生担任公司副董事长。

选举庄建新先生为公司董事长，任职期限至第一届董事会届满之日为止，自

2026

年

3 月 10 日起生效。上述选举人员间接持有公司股份 29,661,200.62 股，占公司股本的

24.72%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢志雄先生为公司副董事长，任职期限至第一届董事会届满之日为止，自

2026

年

3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

提名庄卓玮女士为公司董事，任职期限自公司

2026 年第二次临时股东会审议通过

之日起至第一届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交

2026 年第二次临时股东

会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员间接持有公司股份

1,372,512.73 股，占公司股本的 1.14%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-026

提名马洪军先生为公司独立董事，任职期限自公司

2026 年第二次临时股东会审议

通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交

2026 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步优化公司治理体系，结合目前实际运行情况，根据《公司法》

《公司章程》

等法律、法规有关规定，公司董事会拟选举庄建新先生为董事长、谢志雄先生为副董事

长，提名庄卓玮女士为第一届董事会董事候选人、马洪军先生为第一届董事会独立董事

候选人。

（三）新任董监高人员履历

庄卓玮，女，

1986 年 1 月生，本科，会计师，经济师，无境外永久居留权。2008

年

12 月至 2010 年 3 月，任职光大银行无锡分行公司业务部；2010 年 4 月至 2014 年 8

月，历任宝银特种钢管有限公司出纳、成本、总账会计经理，江苏银环精密钢管有限公

司财务部部长；

2017 年 8 月至今，任大智造股权投资基金管理（深圳）有限公司董事

长、总经理；

2018 年 12 月至今，历任银环集团有限公司财务总监、总经理兼财务总监；

2025 年 5 月至今，任宜兴卓钧企业管理有限公司、宝银金投资有限公司、众森源控股

有限公司、无锡和银智慧能源有限公司、银环能源开发（江苏）有限公司总经理。

马洪军，男，

1971 年 2 月生，经济学硕士，高级会计师，无境外永久居留权。1996

年

7 月至 2002 年 12 月任中国钢研科技集团有限公司（原钢铁研究总院）财务部会计主

管；

2003 年 1 月至 2019 年 3 月，历任北京钢研高纳科技股份有限公司财务部副主任、

主任、证券事务代表兼证券部主任；

2019 年 3 月至今主要进行二级资本市场投资。

二、任命对公司产生的影响

公司董事长、副董事长、董事、独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规

章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数。

公告编号：2026-026

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配

偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、副董事长、董事、独立董事符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宝银特材科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日