公告编号：2025-024
上海颐尚电气科技股份有限公司
章程
（草案）
二〇二五年八月
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公告编号：2025-024
目录
第一章 总则 ...................................................................................................................................... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ........................................................................................................... 1
第三章 股份 ...................................................................................................................................... 2
第一节 股份发行 ....................................................................................................................... 2
第二节 股份增减和回购 ........................................................................................................... 2
第三节 股份转让 ....................................................................................................................... 3
第四章 股东和股东会 ....................................................................................................................... 4
第一节 股东............................................................................................................................... 4
第二节 股东会的一般规定 ....................................................................................................... 6
第三节 股东会的召集 ............................................................................................................... 8
第四节 股东会的提案与通知 ................................................................................................... 9
第五节 股东会的召开 ............................................................................................................. 10
第六节 股东会的表决和决议 ................................................................................................. 12
第五章 董事会 ................................................................................................................................ 14
第一节 董事............................................................................................................................. 14
第二节 董事会......................................................................................................................... 16
第六章 总经理及其他高级管理人员 ............................................................................................. 18
第七章 监事会 ................................................................................................................................ 20
第一节 监事............................................................................................................................. 20
第二节 监事会......................................................................................................................... 20
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ..................................................................................... 21
第一节 财务会计制度 ............................................................................................................. 21
第二节 内部审计 ..................................................................................................................... 22
第三节 会计师事务所的聘任 ................................................................................................. 22
第九章 通知与公告......................................................................................................................... 23
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......................................................................... 24
第一节 合并、分立、增资和减资 ......................................................................................... 24
第二节 解散和清算 ................................................................................................................. 24
第十一章 修改章程......................................................................................................................... 26
第十二章 附则 ................................................................................................................................ 26
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第一章 总则
第一条 为维护上海颐尚电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公
司法》
”
）
、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》
）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由上海颐尚电工科技有限公司依法整体变更发起设立；在上海市市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码【9*开通会员可解锁*382821】。
第三条 公司注册名称：上海颐尚电气科技股份有限公司。
第四条 公司住所：上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢。
第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。
第六条 公司经营期限为自 2007 年 11 月 12 日至不约定期限。
第七条 代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
责任。
第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员
具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先
行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地法院诉讼解决。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十一条 公司的经营宗旨：为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工创造
事业平台，为社会创造价值；稳健务实，突破创新，以市场为导向，以客户为中心；质量过
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硬，服务优质，管理规范；顾客至上，合作共赢，追求卓越，持续成长。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电线、电缆、机械设备领域内技术开发、技
术咨询、技术转让，压延机及复绕机的生产、销售，机械设备及零部件的销售，餐厨垃圾处
理器、破碎机、垃圾压实机的组装、销售、安装及零部件的销售
，新能源领域内的技术开发、
技术服务、技术咨询、技术转让、技术维护，光伏发电项目的投资、开发、建设、维护及合
同能源管理。公司最终的经营范围以经公司登记机关核准的经营范围为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等
权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购
的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股票每股面值为人民币 1 元。公
司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”
）挂牌并公开转让后，在中
国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。
第十六条 公司是由赵军、刘雪萍 2 名发起人共同发起，采用整体变更、发起设立方式设立的
股份有限公司。公司以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日，经北京兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计的净资产为人民币 21,939,650.47 元。公司股份总额为 500 万股，出资方式为
全体发起人均以各自持有上海颐尚电工科技有限公司股权所对应的经审计后的截止 2015 年
12 月 31 日的净资产作为出资，超过公司股份总额的净资产全部计入公司的资本公积，全体
发起人所应缴付的出资在选举公司第一届董事会、监事会之前一次性足额缴付。
序号
发起人
认购股份数额（万股） 持股比例（%）
出资方式
出资时间
1
赵军
450
90%
净资产
2015.12.31
2
刘雪萍
50
10%
净资产
2015.12.31
合计
500
100%
净资产
2015.12.31
2019 年年度权益分派，资本公积转增股本后，公司股份总数由 500 万股增至 2000 万股。
第十七条 公司股份总数 2000 万股，公司发行的所有股份均为普通股。公司根据需要，经国
务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。
第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会做出决议，可以采
用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
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（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规
定和本章程规定的程序办理。
第二十一条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
第二十二条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监
会认可的其他方式进行。
第二十三条 公司因本章程第二十一条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十一条第一款第（三）项、第（五）项规定
的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 2/3 以上董事出席
的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十一条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注
销；属于第（三）项、第（五）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总数的 10%，并应当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十四条 公司的股份应当依法转让。
第二十五条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十六条 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限
制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别
为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情
况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上
述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或
者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，
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包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条前款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）公司年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前
15 日起算，直至公告日日终；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事
件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（四）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。
第四章 股东和股东会
第一节 股东
第二十八条 公司股东依法持有公司股份，按其所持有股份的种类享有权利，承担义务。持有
同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第二十九条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司依据证券登记结算机构提供
的凭证建立股东名册。
第三十条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或
股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十一条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表
决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅、复制公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、
监事会会议记录、财务会计报告，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之五以上
股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公
司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合
理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒
绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。
公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。
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股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及其
委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家
秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。
第三十三条 股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定
无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决
议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响
的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在
人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事
和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、
全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后
积极配合执行。
有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持
表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者
所持表决权数。
第三十四条 董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者公司章程的规定，给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%
以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事有前款规定情形的，前述股
东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求
后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起
诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条前款规定
的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给
公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独
或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书
面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
第三十五条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，
股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十六条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
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（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东
有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，
应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重
损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十七条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该
事实发生当日，向公司作出书面报告。
第三十八条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股
转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。公司控股股东、实际控制人应当遵守
下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权
益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告
知公司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重
大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和
其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影
响公司的独立性；
（九）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事
忠实义务和勤勉义务的规定。
控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生
产经营稳定。
控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范
性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承
诺。
公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义
务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外
投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损
害公司和其他股东的利益。
第二节 股东会的一般规定
第三十九条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
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（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对发行公司债券作出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（九）修改本章程；
（十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十一）审议批准本章程第四十条规定的担保事项；
（十二）审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项；
（十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准股权激励计划；
（十五）
审议批准公司拟与关联方达成的金额超过 300 万元或占公司最近一期经审计净资产
绝对值 5%以上的关联交易；
（十六）审议批准法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或本章
程规定应当由股东会决定的其他事项。
上述股东会的职权原则上不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后
提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担
保；
（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。
股东会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
公司为关联方提供担保的，
应当具备合理的商业逻辑，
在董事会审议通过后提交股东会审议。
在股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人
支配的股东，不得参与该项表决，表决须由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通
过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联
方应当提供反担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款第（一）项至第（三）
项的规定。
第四十一条 公司发生的下列关联交易行为（提供担保除外），须经公司董事会审议通过后，
提交股东会审议通过：
（一）公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元
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的关联交易；
（二）公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。
第四十二条 公司发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公
司应当提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司
最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%
以上，且超过 1500 万的。
本条规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能
支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交
金额。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产
品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）
；
对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或租出资产；签
订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）
；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与
开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
公司应按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；已按前述规定履行相关决策程序的，
不再纳入相关的累计计算范围。
第四十三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会
计年度结束后的 6 个月内举行。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则或本章程规定的其他情形。
第四十五条 股东会应当设置会场，以现场会议方式召开。公司还可以通过通讯或其他方式为
股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。公司召开股东会的
地点为：公司会议室或股东会会议通知中安排的其他会议地点。
第四十六条 公司召开股东会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 股东会的召集
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第四十七条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名
董事主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，
监事会应当及时召集和主持；
监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股
份的股东可以自行召集和主持。
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董
事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召
开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履
行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东
会。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董
事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东可以书面提议监事会召开临时股东会。监事会同意召开临时股东会的，
应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的
同意。监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90
日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。股东决定自行召集股东
会的，在股东会决议公告前，召集股东合计持股比例不得低于 10%。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应当予以配合，并及
时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十二条 监事会或股东依法自行召集的股东会产生的必要费用由公司承担。
第四节 股东会的提案与通知
第五十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法
律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十四条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股
东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通
知，并将该临时提案提交股东会审议。除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告
后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东会通知中未列明或不符合法
律法规和本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第五十五条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于
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会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
第五十六条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股权登记日与会议
日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，
不得变更。
第五十七条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选
人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选
举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第五十八条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股东会通知中列明的
提案不得取消。确需延期或者取消的，召集人应当在股东会原定召开日前至少 2 个工作日公
告并详细说明原因。
第五节 股东会的召开
第五十九条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股
东会、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。并依照有关法律、
法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东
应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
（二）被代理人的姓名；
（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的
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指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章） 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）
、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名
（或单位名称）等事项。
第六十五条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员
应当列席并接受股东的质询。
第六十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，
副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。监事会
自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半
数监事共同推举的一名监事主持。股东依法自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
第六十七条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、
提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等
内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程
的附件，由董事会拟定，股东会批准。
第六十八条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去 1 年的工作向股东会作出报告。
第六十九条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数，
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第七十一条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十二条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录
上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理
出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存。
第七十三条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导
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致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东
会。
第六节 股东会的表决和决议
第七十四条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东会作出特别决议，应当由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第七十五条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程、公司管理制度规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
第七十六条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算和变更公司形式；
（三）本章程的修改；
（四）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
（五）公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
的；
（六）股权激励计划；
（七）发行上市或者定向发行股票；
（八）表决权差异安排的变更；
（九）法律、行政法规、本章程或公司管理制度规定的，以及股东会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表
决权的股份总数。公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在
一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且
该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司董事会、持有 1%以上有表决权股
份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第七十八条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有
表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情
况。全体股东均为关联方的除外。
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股东会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序为：
（一）召集人在发出股东会通知前，应依据法律、法规的规定，对拟提交股东会审议的有关
事项是否构成关联交易作出判断。如经召集人判断，拟提交股东会审议的有关事项构成关联
交易，则召集人应书面形式通知关联股东，并在股东会的通知中对涉及拟审议
议案的关联方情况进行披露。
（二）股东会表决有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避，不参与投票表决；关联股
东未主动回避表决的，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。
（三）关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过
相应的决议；关联股东的回避和表决程序由股东会主持人通知，并载入会议记录。
（四）股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半
数通过方为有效。
但是该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项的，股东会决议必须经出
席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
第七十九条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股
东会提供便利。
第八十条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总
经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东会就选举董事、监事
进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投
票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。
第八十二条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，
将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意
票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行
搁置或不予表决。
第八十三条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的
提案，不能在本次股东会上进行表决。
第八十四条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
第八十五条 股东会采取记名方式投票表决。
第八十六条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与
股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应
当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入
会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票
结果。
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第八十七条 股东会现场结束时间不得早于其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情
况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主
要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第八十八条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃
权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”
。
第八十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；
如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议
的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
第九十条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过
的各项决议的详细内容。
第九十一条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告
中作特别提示。
第九十二条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东会决议
通过之日。
第九十三条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后
2 个月内实施具体方案。
第五章 董事会
第一节 董事
第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓
刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人
责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限
未满的；
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（八）法律、行政法规或部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情
形的，公司解除其职务。
第九十五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，任期三年。
董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。董
事会成员中不设公司职工代表董事。
第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（四）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（五）不得擅自披露公司秘密；
（六）不得利用其关联关系损害公司利益；
（七）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公
司财产为他人提供担保；
（八）不得违反本章程的规定或未经股东会或董事会同意，与公司订立合同或者进行交易；
（九）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经
营与公司同类的业务，但向董事会报告并经董事会决议通过，或者公司根据法律法规或者本
章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、
行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第九十八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行
职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。如因
董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产
生的空缺且相关公告披露后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情
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形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。
第一百条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担
的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。
第一百零一条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或
者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董
事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第一百零二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节 董事会
第一百零三条 公司设董事会，对股东会负责。
第一百零四条 董事会由五名董事组成。设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
第一百零五条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百零六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东
会作出说明。
第一百零七条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，
保证科学决策。
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第一百零八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业
人员进行评审，并报股东会批准。
第一百零九条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
第一百一十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行
职务。
第一百一十一条 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，每次会议应当于会议召开
10 日前通知全体董事和监事。
第一百一十二条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董
事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百一十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、邮寄、电子邮件或传真；
通知时限为会议召开 5 日以前。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过
电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第一百一十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体
董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百一十六条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议
行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出
席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关
系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。
第一百一十七条 董事会决议表决方式为：填写表决票等书面投票方式或举手表决方式，每名
董事有一票表决权。董事会会议以现场召开为原则。董事会临时会议在保障董事充分表达意
见的前提下，经召集人（主持人）
、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真等方式召开并
作出决议，并由参会董事签字。
第一百一十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董
事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人
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签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会
议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百一十九条 董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和记
录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存。
第一百二十条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。董事会
议事规则可以对会议记录应包括的其他内容作出规定。
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百二十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理若干名，由董
事会聘任或解聘。公司设董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，均由董事会聘任或解聘。公司
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。
第一百二十二条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董
事的忠实义务和勤勉义务的规定，
同时适用于高级管理人员。
财务负责人作为高级管理人员，
除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景
并从事会计工作三年以上。
第一百二十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担
任公司的高级管理人员。
第一百二十四条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。
第一百二十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。
第一百二十六条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
第一百二十七条 总经理工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
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（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百二十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由
总经理与公司之间的聘任合同规定。高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞
职等方式规避其应当承担的职责。
第一百二十九条 公司设副总经理若干名、财务负责人 1 名，由总经理提名，经董事会聘任
或解聘。
第一百三十条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及
公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书对公司和董事会负责，应遵守法
律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书不得通过辞职等方式规避其应当
承担的职责，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞职报
告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。
董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书职责，并在
三个月内确定董事会秘书人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第一百三十一条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理
人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公
司的财务和经营情况，公司有关部门和人员应及时提供相关资料和信息。
第一百三十二条 董事会秘书的任职资格：
（一）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个
人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（二）公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；
（三）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第一百三十三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉
义务，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益。
第一百三十四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，
如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以
双重身份作出。
第一百三十五条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第一百三十六条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在 1 个月内解聘
董事会秘书：
（一）连续 3 个月以上不能履行职责；
（二）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；
（三）违反国家法律、法规、规章和公司章程，给公司造成重大损失。
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第一百三十七条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以
及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。董
事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档
案文件、正在办理或待办理事项。
第一百三十八条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董
事会秘书的职责。公司必须在原任董事会秘书离职后 3 个月内正式聘任董事会秘书。
第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规
定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害
的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
第七章 监事会
第一节 监事
第一百四十条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级
管理人员不得兼任监事。
第一百四十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，
不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第一百四十二条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百四十三条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定
人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行
监事职务。监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应提交书面辞职报告，不得通过辞
职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效：
（一）监事辞职导致公司监事会低于法定最低人数；
（二）职工代表监事辞职导致职工代表监
事人数少于监事会成员的三分之一。在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职
产生的空缺且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履
行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。
第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事可以列席董事会会议，
并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第一百四十五条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。
第一百四十六条 监事履行职责所需的有关费用由公司承担。监事执行公司职务时违反法律、
行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
第二节 监事会
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第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事
会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主
席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第一百四十八条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章
程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召
集和主持股东会；
（六）向股东会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务
所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）本章程规定或股东会授予的其他职权。
第一百四十九条 监事会每六个月至少召开一次会议，临时会议可以根据监事的提议召开。监
事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百五十条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事
会的工作效率和科学决策。
第一百五十一条 监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会
议记录上签名。监事会会议记录应当妥善保存。
第一百五十二条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第一百五十三条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。
第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制、披露公司年度报告，在每
一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内编制、披露公司中期报告。上述年度报告、中期
报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及全国股转公司的规定进行编制。
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第一百五十五条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人
名义开立账户存储。
第一百五十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公
司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足
以弥补以前年度亏损的，
在依照前款规定提取法定公积金之前，
应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定
不按持股比例分配的除外。股东会违反《公司法》的规定，在公司弥补亏损和提取法定公积
金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，
股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。公司持有的公司股份不参与分配
利润。
第一百五十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注
册资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照
规定使用资本公积金。法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。
第一百五十八条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十九条 公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配制度。
第二节 内部审计
第一百六十条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行
内部审计监督。
第一百六十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责
人向董事会负责并报告工作。
第三节 会计师事务所的聘任
第一百六十二条 公司聘用取得符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资
产验证及其他相关的咨询服务等业务。聘期一年，可以续聘。
第一百六十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任
会计师事务所。
第一百六十四条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财
务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百六十五条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
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第一百六十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 15 天事先通知会计师事务所，
公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提
出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。
第九章 通知与公告
第一百六十七条 公司的通知以下列形式发出：
（一）以专人送出；
（二）以邮寄方式送出；
（三）以电话方式送出；
（四）以传真方式送出；
（五）以电子邮件方式送出；
（六）以公告方式送出；
（七）以本章程规定的其他形式送出。
第一百六十八条 公司发出的通知，以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），
被送达人签收日期为送达日期；以邮寄方式送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达
日期；以电话方式发送的，以电话通知之日为送达日期；以传真方式发送，发送之日为送达
日期；以电子邮件方式发送的，发送之日为送达日期；以公告方式送出的，第一次公告刊登
日为送达日期；一经公告，视为所有相关人员收到通知。
第一百六十九条 公司召开股东会的会议通知，以专人送出、邮寄、电话、传真或电子邮件方
式送出；公司经国务院证券主管部门核准向社会公众公开发行股票并上市后，公司召开股东
会的会议通知，应当以公告的方式进行。
第一百七十条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮寄、电话、传真或电子邮件方式
进行。
第一百七十一条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、电话、传真或电子邮件方
式进行。
第一百七十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会
议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进
行调解、向公司住所地人民法院诉讼。
若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权
益。公司应设置与终止挂牌事项相关的 投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体
提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止
挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。
公司公告在全国中小企业股份转让系统平台网站刊登和披露信息。
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第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第一百七十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合
并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
第一百七十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在上海法制报报纸上或国
家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告
之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十五条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司
承继。
第一百七十六条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清
单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在上海法制报报纸上
或国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十七条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债
权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百七十八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自股
东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在上海法制报报纸上或
国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公
告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本，应当按
照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者章程另有规定的除外。
第一百七十九条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变
更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立
登记。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节 解散和清算
第一百八十条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不
能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予
以公示。
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第一百八十一条 公司有本章程第一百八十条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分
配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。依照前款规定修改本章程或者股
东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百八十二条 公司因本章程第一百八十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）
项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内成
立清算组，开始清算。清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的
除外。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百八十三条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十四条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在上海法制报报
纸上或国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通
知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关
事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权
人进行清偿。
第一百八十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，
并报股东会或者人民法院确认。公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用
和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例
分配。清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定
清偿前，将不会分配给股东。
第一百八十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足
清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。人民法院受理破产申请后，清算组应当将
清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百八十七条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，
并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第一百八十八条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收
受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者
债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百八十九条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。
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第十一章 修改章程
第一百九十条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
（一）
《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规
的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东会决定修改章程。
第一百九十一条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；
涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第一百九十二条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。
第十二章 附则
第一百九十三条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然
不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然
人、法人或者其他组织。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或
者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的
企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第一百九十四条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵
触。
第一百九十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以
在市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第一百九十六条 本章程所称“以上”
、
“以内”、
“以下”
，都含本数；
“过”
、
“超过”
、
“不满”
、
“以外”
、
“低于”
、
“少于”
、
“多于”不含本数。
第一百九十七条 本章程由公司董事会负责解释。
第一百九十八条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。本章
程自股东会审议通过之日起施行。
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2025 年 8 月 21 日