公告编号：2025-045
证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 10 月 15 日
召开第三届董事会第一次会议，根据《公司章程》
《公司独立董事工作制度》的
相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会
第一次会议的相关议案发表独立意见如下：
一、独立董事对《关于选举公司董事会董事长的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：王德龙先生具备《公司法》
《公司章程》等法
律法规规定的任职资格，本次选举董事长的程序合法合规，我们同意选举王德龙
先生担任公司董事长。
二、独立董事对《关于选举董事会审计委员会成员的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：李香梅女士、李鑫先生、王德龙先生具备《公
司法》
《公司章程》等法律法规规定的任职资格，李香梅女士以会计专业人士身
份担任董事会审计委员会召集人符合规定，我们同意选举李香梅女士、李鑫先生、
王德龙先生担任董事会审计委员会委员并由李香梅女士担任召集人。
三、独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：董晓军先生具备《公司法》
《公司章程》等法
律法规规定的任职资格，本次聘任董晓军先生担任公司总经理的程序合法合规，
我们同意聘任董晓军先生担任公司总经理。
四、独立董事对《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：马兵先生、徐瑞涛先生、徐双女士、赵建华先
生具备《公司法》
《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任马兵先生、
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公告编号：2025-045
徐瑞涛先生、徐双女士担任公司副总经理，聘任赵建华先生担任公司财务负责人，
相关程序合法合规，我们同意聘任马兵先生、徐瑞涛先生、徐双女士担任公司副
总经理，同意聘任赵建华先生担任公司财务负责人。
五、独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：李喜庆先生具备《公司法》
《公司章程》等法
律法规规定的任职资格，本次聘任李喜庆先生担任公司董事会秘书的程序合法合
规，我们同意聘任李喜庆先生担任公司董事会秘书。
特此公告！
齐鲁云商数字科技股份有限公司独立董事：李香梅、李鑫
2025 年 10 月 17 日