公告编号：2025-098

证券代码：

874149 证券简称：同富股份 主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

2025 年第六次独立董事专门会议意见

依据《公司法》

《证券法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号---独立董事》等规范性文件、

《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》

的相关规定，作为浙江同富特美刻股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董

事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基

于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十五次会议审议事项发表如下意见：

一、

《关于公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司内部控制自我评价报告及审计报告的编

制符合相关法律法规的规定，真实、客观、准确反映了公司内部控制体系建设

及执行情况；公司内部控制制度规范合理、有效并能够得到执行，不存在重大

缺陷，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、

《关于子公司申请银行授信及新厂区建设项目贷款的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司为本次银行授信提供担保，公司无需支

付对价，属于公司对全资子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在

损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

三、

《关于增加 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审阅议案内容，我们认为：上述担保事项是公司为合并报表范围内全资

子公司提供担保，有利于生产经营与业务发展。基于公司实际经营需要，被担

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-098

保对象是公司合并报表范围内全资子公司，信用状况良好，具备偿还债务能力，

总体风险可控，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

浙江同富特美刻股份有限公司

独立董事：尹雪鸿、程志勇、钱存阳

2025 年 11 月 21 日