公告编号：
2025-084
证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为
2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东
会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议
□电子通讯会议
会议现场地点：苏州工业园区淞北路
175 号 1 号楼公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票
□电子通讯投票
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公告编号：
2025-084
□网络投票
□其他方式投票
本次会议采用现场投票方式
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：
2025 年 11 月 21 日上午十点。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
874496
贝昂智能
2025 年 11 月 17
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
《关于调整公司董事会成员人数
的议案》
√
2.00
《关于取消监事会并废止相关议
√
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事规则的议案》
3.00
《关于修订公司章程的议案》
√
4.00
《关于调整对外投资金额的议案》
√
5.00
《关于修订部分公司治理制度的
议案》
5.01
《股东会议事规则》
√
5.02
《董事会议事规则》
√
5.03
《对外投资管理制度》
√
5.04
《关联交易管理制度》
√
5.05
《投资者关系管理制度》
√
5.06
《利润分配管理制度》
√
5.07
《承诺管理制度》
√
5.08
《独立董事工作制度》
√
5.09
《信息披露管理制度》
√
5.10
《募集资金管理及使用制度》
√
5.11
《防范控股股东及关联方占用公
司资金制度》
√
累积投票议案：选举董事
6.00
独立董事选举
应选人数
1 人
6.01
独立董事高晓光
√
上述议案已经公司
2025 年 11 月 5 日召开的第一届董事会第十八次会议审议
通过，具体内容详见公司
2025 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统
（
www.neeq.com.cn）的相关公告。
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上述议案存在特别决议议案，议案序号为（
3.00，4.00）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应
出示委托人身份证（复印件）
、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份
证。
2、由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表代表法人股东/合伙企业股东出
席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
/合伙企业单位印章的单位营业执
照复印件；法人股东
/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人或委派
代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
/合伙企业单位印章并由法
定代表人
/执行事务合伙人或委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：
2025 年 11 月 21 日 9：00-9：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
*开通会员可解锁*
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件
《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
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苏州贝昂智能科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日