公告编号：2025-011

证券代码：832400 证券简称：微缔软件 主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑立新

6.会议列席人员：全体董事、监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司

章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为“苏州市相城大道 1168

公告编号：2025-011

号品上商业中心 5 幢 27 楼 2711 室”，具体内容以工商行政管理部门核准的为准，

同时相应修改《公司章程》

。

具体内容详见公司于 2025 年 05 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<

公司章程>公告》

（公告编号： 2025-010）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《公司章程》有关规定，公司拟提议于 2025 年 6 月 4 日

召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在

全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

（公告编号 2025-012）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州微缔软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州微缔软件股份有限公司

公告编号：2025-011

董事会

2025 年 5 月 19 日