公告编号：2025-037
证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会会议取消部分议案及增加临时提案的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 召开会议基本情况
山东招金膜天股份有限公司定于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第一次临时
股东会会议，股权登记日为 2025 年 10 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》
，公告编号：2025-028。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 10 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 85%已发行有表
决权股份的股东山东招金集团有限公司书面提交的《关于提请取消山东招金膜天
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会部分议案及增加临时议案的函》
，提请在
2025 年 10 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中取消《关于选举邹海
波先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，增加《关于选举王鑫先生为公司
第四届董事会独立董事的议案》。
（二）临时提案的具体内容
原提名独立董事邹海波先生因个人原因，不符合独立董事任职要求，故取消
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公告编号：2025-037
《关于选举邹海波先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，增加《关于选举
王鑫先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
，增加议案的具体内容为：为完善
公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 2 位独立董事。董事会拟提名
王鑫先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第一次股东会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东山东招金集团有限公司符合提案
人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案
的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东
山东招金集团有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议
审议。
三、 除了上述取消的部分议案及增加的临时提案外，于 2025 年 10 月 15 日公
告的原股东会会议通知事项不变。
四、 取消及增加议案后的会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的优先
股股东
非累积投票议案
1
《关于取消监事会及修订
<公司章程>的议案》
√
2
《关于取消
<监事会制度>
的议案》
√
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公告编号：2025-037
3
《关于修订需提请股东会
审议的公司治理制度的议
案》
√
4
《关于制定需提请股东会
审议的公司治理制度的议
案》
√
5
《关于选举马准先生为第
四届董事会独立董事的议
案》
√
6
《关于选举王鑫先生为第
四届董事会独立董事的议
案》
√
7
《关于确定公司独立董事
津贴的议案》
√
上述议案已经公司
2025 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第五次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过，《关于选举王鑫先生为公司第四届董事会独立
董事的议案》系持有公司 85%股份的股东向公司董事会提起的临时提案。具体内
容详见公司于
2025 年 10 月 15 日、2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有
限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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公告编号：2025-037
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
《关于提请取消山东招金膜天股份有限公司 2025 年第一次临时股东会部分
议案及增加临时议案的函》
山东招金膜天股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日