公告编号：2025-020

证券代码：430567 证券简称：无锡海航 主办券商：国联民生承销保荐

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电话方式发出

5.会议主持人：朱晓兵

6.会议列席人员：公司监事 、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公 司章程的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-020

鉴于公司自身经营发展及长期资本战略规划的需要，同时结合当前市场环

境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，降低公司运营成本，

更好实现公司和全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》

（公告编号：2025-021）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事

项 顺利进行，现提请股东会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的一切相

关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公

司申请办理证券登记退出及相关事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它

相关事宜。

本次股票终止挂牌事项授权有效期自股东会批准授权之日起至终止挂牌

相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司

2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会审议

上述需股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日