公告编号：2025-015
证券代码：874801 证券简称：诚丰新材 主办券商：华泰联合
江苏诚丰新材料股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 √新增条款 √删除条款
江苏诚丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《公司法》
《非上市
公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相
关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，内容如下：
1、取消监事和监事会设置，相应删除《公司章程》中“监事会”章节；设
立董事会审计委员会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内
容，相应增加“审计委员会”章节；
2、删除了部分条款中的“监事”
“监事会”
“监事会会议决议”
“职工代表监
事”
，部分条款中的“监事会”
，调整为“审计委员会”；
3、由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及实质
性变更及其它修订的情况下，不再逐项列示。
（一）主要修订条款对照
修订前
修订后
第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公司、
第十条 第十条本 公 司 章 程 自 生
效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利
义务关系的具有法律约束力的文件，对
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股东、董事、监事、高级管理人员具有
法律约束力。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、监事和高级管
理人员。
公司、股东、董事、高级管理人员具有
法律约束力。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
管理人员，股东可以起诉公司，公司可
以起诉股东、董事和高级管理人员。
第二十九条 ·
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公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份
及其变动情况·
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第二十九条 ·
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公司董事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变
动情况·
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第三十条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票或者其他具
有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
此所得收益归本公司所有，公司董事会
将收回其所得收益。
前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其他具
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
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第三十条 公司董事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
其持有的本公司股票或者其他具有股
权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
得收益归本公司所有，公司董事会将收
回其所得收益。
前款所称董事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股
权性质的证券，包括其配偶、父母、子
女持有的及利用他人账户持有的股票
或者其他具有股权性质的证券。
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第三十一条 公司控股股东、实际
控制人、董事、监事和高级管理人员在
下列期间不得买卖本公司股票：
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第三十一条 公司控股股东、实际
控制人、董事和高级管理人员在下列期
间不得买卖本公司股票：
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第三十四条 公 司 股 东 享 有 下 列
权利：
第三十四条 公 司 股 东 享 有 下 列
权利：
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（五）查阅、复制本章程、股东名
册、股东会会议记录、董事会会议决议、
监事会会议记录、财务会计报告，符合
规定的股东可以查阅公司的会计账簿、
会计凭证；
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（五）查阅、复制本章程、股东名
册、股东会会议记录、董事会会议决议、
财务会计报告，符合规定的股东可以查
阅公司的会计账簿、会计凭证；
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第三十六条 ·
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董事会、股东等相关方对股东会决
议的效力存在争议的，应当及时向人民
法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决
议等判决或者裁定前，相关方应当执行
股东会决议。公司、董事、监事和高级
管理人员应当切实履行职责，确保公司
正常运作。
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第三十六条 ·
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董事会、股东等相关方对股东会决
议的效力存在争议的，应当及时向人民
法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决
议等判决或者裁定前，相关方应当执行
股东会决议。公司、董事和高级管理人
员应当切实履行职责，确保公司正常运
作。
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第三十八条 董事、监事、高级管
理人员执行职务违反法律法规或者本
章程的规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
董事、高级管理人员有本条第一款
规定的情形的，公司连续 180 日以上单
独或合计持有公司 1%以上股份的股东
有权书面请求监事会向人民法院提起
诉讼；监事有前款规定情形的，前述股
东可以书面请求董事会向人民法院提
起诉讼。
监事会或者董事会收到前款规定
的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者
自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，
第三十八条 董事、高级管理人员
执行职务违反法律法规或者本章程的
规定，给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。
董事、高级管理人员有本条第一款
规定的情形的，公司连续 180 日以上单
独或合计持有公司 1%以上股份的股东
有权书面请求审计委员会向人民法院
提起诉讼。
审计委员会或者董事会收到前款
规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，
或者自收到请求之日起 30 日内未提起
诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼
将会使公司利益受到难以弥补的损害
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或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使
公司利益受到难以弥补的损害的，前款
规定的股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
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的，前款规定的股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
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第四十六条 公 司 股 东 会 由 全 体
股东组成。股东会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事、监事，决
定有关董事、监事的报酬事项；
（二）审议批准董事会、监事会的
报告；
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第四十六条 公 司 股 东 会 由 全 体
股东组成。股东会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事，决定有关
董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
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第五十一条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东会：
（五)监事会提议召开时;
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第五十一条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东会：
(五)审计委员会提议召开时;
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第五十四条 ·
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董事会不能履行或者不履行召集
股东会会议职责的，监事会应当及时召
集和主持；监事会不召集和主持的，连
续 90 日以上单独或者合计持有公司
10%以上已发行有表决权股份的股东可
以自行召集和主持。
第五十四条 ·
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董事会不能履行或者不履行召集
股东会会议职责的，审计委员会应当及
时召集和主持；审计委员会不召集和主
持的，连续 90 日以上单独或者合计持
有公司 10%以上已发行有表决权股份的
股东可以自行召集和主持。
第五十五条 单独或者合计持有
公司 10%以上已发行有表决权股份的股
东书面请求召开临时股东会的，董事
会、监事会应当在收到请求之日起 10
第五十五条 单独或者合计持有
公司 10%以上已发行有表决权股份的股
东书面请求召开临时股东会的，董事
会、审计委员会应当在收到请求之日起
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日内作出是否召开临时股东会会议的
决定·
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10 日内作出是否召开临时股东会会议
的决定·
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第五十六条 对于监事会或者股
东自行召集的股东会，董事会、董事会
秘书应予配合，并及时履行信息披露义
务。
第五十六条 对于审计委员会或
者股东自行召集的股东会，董事会、董
事会秘书应予配合，并及时履行信息披
露义务，产生的必要费用由公司承担。
第五十八条 公司召开股东会，董
事会、监事会以及单独或者合计持有公
司 1%以上股份的股东，有权向公司提出
提案。
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第五十八条 公司召开股东会，董
事会、审计委员会以及单独或者合计持
有公司 1%以上股份的股东，有权向公司
提出提案。
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第六十二条 股东会拟讨论董事、
监事选举事项的，股东会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资料。
第六十二条 股 东 会 拟 讨 论 董 事
选举事项的，股东会通知中将充分披露
董事候选人的详细资料。
第六十九条 股东会要求董事、监
事、高级管理人员列席会议的，董事、
监事、高级管理人员应当列席并接受股
东的质询。
第六十九条 股东会要求董事、高
级管理人员列席会议的，董事、高级管
理人员应当列席并接受股东的质询。
第七十一条 董事、监事、高级管
理人员在股东会上就股东的质询和建
议作出解释和说明。
第七十一条 董事、高级管理人员
在股东会上就股东的质询和建议作出
解释和说明。
第七十三条 ·
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(二)会议主持人以及出席或列席
会议的董事、监事、总经理和其他高级
管理人员姓名;
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第七十三条 ·
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(二)会议主持人以及出席或列席
会议的董事和高级管理人员姓名;
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第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东会表决。
（一）董事、监事的提名方式和程
第八十二条 董 事 候 选 人 名 单 以
提案的方式提请股东会表决。
董事的提名方式和程序如下：
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序如下：
1、董事会、单独或者合计持有公
司 1%以上股份的股东有权向董事会提
出非独立董事候选人的提名，董事会经
征求被提名人意见并对其任职资格进
行审查后，向股东会提出提案。
2、公司董事会、监事会、单独或
者合计持有公司 1%以上股份的股东可
以提出独立董事候选人。独立董事提名
人应当就独立董事候选人任职资格及
是否存在影响其独立性的情形进行审
慎核实，并就核实结果做出声明。
3、监事会、单独或者合计持有公
司 1%以上股份的股东有权提出股东代
表担任的监事候选人的提名，经董事会
征求被提名人意见并对其任职资格进
行审查后，向股东会提出提案。
（一）董事会、单独或者合计持有
公司 1%以上股份的股东有权向董事会
提出非独立董事候选人的提名，董事会
经征求被提名人意见并对其任职资格
进行审查后，向股东会提出提案。
（二）公司董事会、单独或者合计
持有公司 1%以上股份的股东可以提出
独立董事候选人。独立董事提名人应当
就独立董事候选人任职资格及是否存
在影响其独立性的情形进行审慎核实，
并就核实结果做出声明。
第八十三条 股 东 会 就 选 举 两 名
及以上董事、监事进行表决时，根据本
章程的规定或者股东会的决议，应当实
行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会
选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。
股东会采用累积投票制选举董事、
监事时，应按下列原则进行：
（一）每一有表决权的股份享有与
应选出的董事、监事人数相同的表决
第八十三条 股 东 会 就 选 举 两 名
及以上董事进行表决时，根据本章程的
规定或者股东会的决议，应当实行累积
投票制。
前款所称累积投票制是指股东会
选举董事时，每一股份拥有与应选董事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。
股东会采用累积投票制选举董事
时，应按下列原则进行：
（一）每一有表决权的股份享有与
应选出的董事人数相同的表决权，股东
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权，股东可以自由地在董事候选人、监
事候选人之间分配其表决权，既可分散
投于多人，也可集中投于一人；
（二）股东投给董事、监事候选人
的表决权数之和不得超过其对董事、监
事候选人选举所拥有的表决权总数，否
则其投票无效；
（三）按照董事、监事候选人得票
多少的顺序，从前往后根据拟选出的董
事、监事人数，由得票较多者当选，并
且当选董事、监事的每位候选人的得票
数应超过出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的半
数；
（四）当两名或两名以上董事、 监
事候选人得票数相等，且其得票数在董
事、监事候选人中为最少时，如其全部
当选将导致董事、监事人数超过该次股
东会应选出的董事、监事人数的，股东
会应就上述得票数相等的董事、监事候
选人再次进行选举；如经再次选举后仍
不能确定当选的董事、监事人选的，公
司应将该等董事、监事候选人提交下一
次股东会进行选举；
（五）如当选的董事、监事人数少
于该次股东会应选出的董事、监事人数
的，公司应按照本章程的规定，在以后
召开的股东会上对缺额的董事、监事进
行选举。
可以自由地在董事候选人候选人之间
分配其表决权，既可分散投于多人，也
可集中投于一人；
（二）股东投给董事候选人的表决
权数之和不得超过其对董事候选人选
举所拥有的表决权总数，否则其投票无
效；
（三）按照董事候选人得票多少的
顺序，从前往后根据拟选出的董事人
数，由得票较多者当选，并且当选董事
的每位候选人的得票数应超过出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的半数；
（四）当两名或两名以上董事候选
人得票数相等，且其得票数在董事候选
人中为最少时，如其全部当选将导致董
事人数超过该次股东会应选出的董事
人数的，股东会应就上述得票数相等的
董事候选人再次进行选举；如经再次选
举后仍不能确定当选的董事人选的，公
司应将该等董事候选人提交下一次股
东会进行选举；
（五）如当选的董事人数少于该次
股东会应选出的董事人数的，公司应按
照本章程的规定，在以后召开的股东会
上对缺额的董事进行选举。
（六）在累积投票制下，独立董事
应当与董事会其他成员分别选举、分开
投票。
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（六）在累积投票制下，独立董事
应当与董事会其他成员分别选举、分开
投票。
第八十八条 股东会对提案进行
表决前,应当推举 2 名股东代表或监事
代表参加计票和监票。
股东会对提案进行表决时，应当由
股东代表与监事代表共同负责计票、监
票·
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第八十八条 股东会对提案进行
表决前,应当推举 2 名股东代表或独立
董事参加计票和监票。
股东会对提案进行表决时，应当由
股东代表共同负责计票、监票·
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第九十三条 股 东 会 通 过 有 关 董
事、监事选举提案的，新任董事、监事
就任时间在本次股东会通过之日。
第九十三条 股 东 会 通 过 有 关 董
事选举提案的，新任董事就任时间在本
次股东会通过之日。
第九十五条 公司董事为自然人。
有下列情形之一的，不能担任公司的董
事：
（七）被全国股转公司公开认定为
不适合担任公司董事、监事、高级管理
人员等，期限未满的；
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第九十五条 公司董事为自然人。
有下列情形之一的，不能担任公司的董
事：
（七）被全国股转公司公开认定为
不适合担任公司董事、高级管理人员
等，期限未满的；
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第九十八条 董事对公司负有下
列勤勉义务：
（五）应当如实向监事会提供有关
情况和资料，不得妨碍监事会行使职
权；
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第九十八条 董事对公司负有下
列勤勉义务：
（五）应当如实向审计委员会提供
有关情况和资料，不得妨碍审计委员会
行使职权；
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第一百一十二条 代表 1/10 以上
表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以
上独立董事或者监事会，可以提议召开
董事会临时会议。董事长应当自接到提
第一百一十二条 代表 1/10 以上
表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以
上独立董事或者审计委员会，可以提议
召开董事会临时会议。董事长应当自接
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议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 到提议后 10 日内，召集和主持董事会
会议。
第一百三十七条 经 理 工 作 细 则
包括下列内容：
（三）公司资金、资产运用、签订
重大合同的权限，以及向董事会、监事
会的报告制度；
·
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第一百三十七条 经 理 工 作 细 则
包括下列内容：
（三）公司资金、资产运用、签订
重大合同的权限，以及向董事会的报告
制度；
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第一百四十一条 ·
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董事、监事、财务负责人及其他高
级管理人员和公司相关人员应当支持、
配合董事会秘书在信息披露方面的工
作。
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第一百四十一条 ·
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董事、财务负责人及其他高级管理
人员和公司相关人员应当支持、配合董
事会秘书在信息披露方面的工作。
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第一百五十九条 公 司 召 开 监 事
会的会议通知，以邮件（包括电子邮
件）
、传真或专人送达方式进行。
第一百五十九条 公 司 召 开 审 计
委员会的会议通知，以邮件（包括电子
邮件）
、传真或专人送达方式进行。
第一百九十六条 ·
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·
（五）关联关系，是指公司控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员与其直接或者间接控制的企业
之间的关系，以及可能导致公司利益转
移的其他关系。但是，国家控股的企业
之间不仅因为同受国家控股而具有关
联关系。
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第一百九十六条 ·
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（五）关联关系，是指公司控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员
与其直接或者间接控制的企业之间的
关系，以及可能导致公司利益转移的其
他关系。但是，国家控股的企业之间不
仅因为同受国家控股而具有关联关系。
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第二百〇二条 本章程自股东会
通过后且公司股票公开转让并在全国
股份转让系统挂牌之日起施行。
第二百〇二条 本 章 程 自 股 东 会
通过之日起施行。
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公告编号：2025-015
（二）新增条款
第一百二十六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事
会的职权。
第一百二十七条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的
董事，其中独立董事成员应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第一百二十八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估
内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意
后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如
有）
；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正；
（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章
程规定的其他事项。
第一百二十九条 审计委员会每六个月至少召开一次会议。两名及以上成员
提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分
之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当
在会议记录上签名。
第一百三十条 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委
员会等三个专门委员会，各专门委员会成员均由 3 名董事组成，其中提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。董事会战略委员会主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会薪酬与考核委
员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、
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审查公司董事及经理层人员的薪酬政策与方案。董事会提名委员会主要负责对拟
任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。
（三）删除条款
第九十七条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直
系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
第一百四十条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于监
事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；董事、总经理和其他高级
管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、总经理和其他高级管理人员任职期间不
得担任公司监事。
第一百四十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实
义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财
产。
本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。
第一百四十二条 监事每届任期 3 年,监事任期届满,连选可以连任。监事任
期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在
改选出的监事就任前，原监事仍应当按照有关法律、法规和本章程的规定，履行
监事职责。
第一百四十三条 监事可以任期届满以前提出辞任,但不得通过辞任等方式
规避其应当承担的职责。监事辞任应向监事会提交书面辞任报告。
如因监事的辞任导致公司监事会成员低于法定最低人数,或职工代表监事辞
任导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，在改选出的监事就任
前,原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行监事职务,
辞任报告应当在下任监事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在前述情形下,
公司应当在 2 个月内完成监事补选。
除前款所列情形外，监事辞任自辞任报告送达监事会时生效。
第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定
期报告签署书面确认意见。
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公告编号：2025-015
第一百四十五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当保障监事的知情权，为监事正
常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。
第一百四十六条 监事会履行职责所必需的费用由公司承担。
第一百四十七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
第一百四十八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百四十九条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设监事会
主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监
事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举 1 名监事召集
和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例
为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
第一百五十条 监事会行使下列职权：
(一)检查公司的财务;
(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、
本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议;
(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正;
(四)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;
(五)向股东会会议提出提案;依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董
事、高级管理人员提起诉讼;
(六)法律法规及本章程规定或股东会授予的其他职权。
第一百五十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议召开前由邮件
(包括电子邮件)、传真或专人送达方式通知全体董事和监事。
监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时监事会会议的通知方式为：邮
件(包括电子邮件)、传真或专人送达;通知时限为：提前 2 日(不包括会议当日)。
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情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，需提前 24 小时以书面方式通知，
且召集人应当在会议上作出说明。
第一百五十二条 监事会决议应当经全体监事的过半数通过。监事会决议的
表决，应当一人一票。监事与监事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他监事行使表决权。监事会会议拟决
议事项的无关联监事人数不足监事会人数的半数的,监事会不再进行表决,应将
该事项直接提交股东会审议。
第一百五十三条 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人
员等列席监事会会议，回答所关注的问题。
第一百五十四条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表
决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事会的召开和表决程序详见《江苏诚丰新材料股份有限公司监事会议事规
则》
，作为章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。
第一百五十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的
监事、记录人应当在会议记录上签名，监事会会议记录应当真实、准确、完整。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
议记录作为公司档案，保管期限为 10 年。
第一百五十六条 监事会会议通知应至少包括举行会议的日期、地点和会议
期限;事由及议题;发出通知的日期。
第一百五十七条 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将经参会监
事签字确认的决议向主办券商报备。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门
登记为准。
二、修订原因
公司因战略规划调整，取消监事会。根据《中华人民共和国公司法》《非上
市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
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等相关法律法规，公司将取消已制订的《监事会议事规则》，同时在董事会下设
审计委员会，并修订《公司章程》内相应条款。
三、备查文件
1、
《江苏诚丰新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、
《江苏诚丰新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
江苏诚丰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日