公告编号：2025-034

证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

所有条款中：“股东大会”

所有条款中：“股东会”

第一章 总则

第八条 董事长为公司的法定代表人

第一章 总则

第八条 总经理为公司的法定代表人

第四章 股东和股东大会

第五十三条 公司召开股东大会，

董事会、监事会以及单独或者合并持有

公司 3%以上股份的股东，有权向公司

提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股

份的股东，可以在股东大会召开 10 日

前提出临时提案并书面提交召集人，召

集人应当在收到提案后 2 日内发出股东

第四章 股东和股东会

第五十四条 公司召开股东会，董

事会、监事会以及单独或者合并持有公

司 1%以上股份的股东，有权向公司提

出提案。

单独或者合计持有公司 1%以上股

份的股东，可以在股东会召开 10 日前

提出临时提案并书面提交召集人，召集

人应当在收到提案后 2 日内发出股东会

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大会补充通知，告知临时提案的内容，

并将该临时提案提交股东大会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发

出股东大会通知后，不得修改股东大会

通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章

程第五十二条规定的提案，股东大会不

得进行表决并作出决议

补充通知，告知临时提案的内容，并将

该临时提案提交股东会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发

出股东会通知后，不得修改股东会通知

中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程

第五十三条规定的提案，股东会不得进

行表决并作出决议。

第六章 公司党组织

第一百二十九条 根据《中国共产

党章程》，公司坚持中国共产党的领导,

结合公司实际，根据相关规定，适时设

立公司党组织，并选举产生公司党组织

委员会。

第一百三十条 公司党组织发挥领

导作用，把方向、管大局、保落实，围

绕企业生产经营开展工作，坚持全面从

严管党治党，主要行使以下职权：

（一）保证监督党和国家的方针政

策、重大部署在本企业的贯彻执行；

（二）参与企业重大问题的决策，

促进企业提高效益、增强竞争实力、实

现国有资产保值增值；

（三）落实党管干部和党管人才原

则，支持建立和完善适应现代企业制度

要求和市场竞争需要的选人用人机制，

推动建设高素质经营者队伍和人才队

伍；

（四）加强党组织的自身建设、党

第五章 公司党组织

第九十六条 根据《中国共产党章

程》《中国共产党国有企业基层组织工

作条例（试行）》等规定，中国共产党

珠海华冠科技股份有限公司委员会（以

下简称“党委”）按照管理权限由上级

党组织批准设立。同时，根据有关规定，

设立中国共产党珠海华冠科技股份有

限公司纪律检查委员会（以下简称“纪

委”

）

。

公司党委和公司纪委的书记、副书

记、委员的职数按上级党委批复设置，

有关人员的任免按照相关规定执行。

第九十七条 公司党委由党员大会

或者党员代表大会选举产生，每届任期

一般为 5 年。任期届满应当按期进行换

届选举。公司纪委每届任期和党委相

同。

第九十八条 公司党委发挥领导作

用，把方向、管大局、保落实，依照规

定讨论和决定公司重大事项。主要职责

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员队伍建设，加强党员领导干 部的思

想政治工作、精神文明建设工作；

（五）全心全意依靠职工群众，支

持职工代表大会开展工作，维护职工合

法权益；

（六）研究其他应由公司党组织决

定的事项。

第一百三十一条 公司党组织委员

会根据有关规定讨论并决定以下事项：

（一）学习党的路线方针政策和国

家的法律法规，上级党委和政府重要会

议、文件、决定、决议和指示精神，同

级党员大会决议、决定，并研究贯彻落

实；

（二）研究布置公司党群工作，加

强和改进党员思想作风，开展反腐倡

廉、制度建设等有关工作；

（三）加强党组织领导班子建设，

明确党组织工作机构设置、委员分工

等，支持人才队伍建设的规划、计划和

重要措施；

（四）以公司党组织名义部署的重

要工作、重要文件、重要请示等；

（五）公司党组织的年度工作思

路、工作计划和党员队伍建设方面的重

要事项；

（六）公司党风廉政建设和反腐败

工作的制度、规定，反腐倡廉工作部署，

研究公司党风廉政建设工作报告和案

是：

（一）加强公司党的政治建设，坚

持和落实中国特色社会主义根本制度、

基本制度、重要制度，教育引导全体党

员始终在政治立场、政治方向、政治原

则、政治道路上同以习近平同志为核心

的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时

代中国特色社会主义思想，学习宣传党

的理论，贯彻执行党的路线方针政策，

监督、保证党中央重大决策部署和上级

党组织决议在本公司贯彻落实；

（三）研究讨论公司重大经营管理

事项，支持股东会、董事会和经理层依

法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导

和把关，抓好公司领导班子建设和干部

队伍、人才队伍建设；

（五）履行公司党风廉政建设主体

责任，领导、支持内设纪检组织履行监

督执纪问责职责，严明政治纪律和政治

规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强基层党组织建设和党员

队伍建设，团结带领职工群众积极投身

公司改革发展；

（七）领导公司思想政治工作、精

神文明建设、统一战线工作，领导公司

工会、共青团、妇女组织等群团组织。

（八）讨论和决定党委职责范围内

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件查处意见；

（七）涉及公司职工队伍建设、精

神文明建设、维护和谐稳定等方面的重

大问题；

（八）需由公司党组织委员会研究

决定的其他事项。

第一百三十二条 公司党组织委员

会前置研究讨论以下事项：

（一）企业发展战略、中长期发展

规划；

（二）企业生产经营方针；

（三）企业重大投融资、资本运作、

大额捐赠等重大决策中的原则性方向

性问题；

（四）企业重要改革方案的制定、

修改，内部管理机构的设置和调整；

（五）企业的章程草案和章程修改

方案；

（六）企业高级管理人员的选聘、

考核、薪酬、管理和监督；

（七）提交职工大会讨论的涉及职

工切身利益的重大事项；

（八）企业在安全生产、维护稳定

等涉及政治责任和社会责任方面采取

的重要措施；

（九）需公司党组织委员会参与决

策的其他事项。

第一百三十三条 坚持“先党内、后

提交”的程序，对关系本企业改革发展

的其他重要事项。

第九十九条 公司重大经营管理事

项必须经公司党委研究讨论后，再由董

事会作出决定。研究讨论的事项主要包

括：

（一）贯彻党中央决策部署和落实

国家发展战略的重大举措；

（二）公司发展战略、中长期发展

规划，重要改革方案；

（三）公司资产重组、产权转让、

资本运作和大额投资中的原则性方向

性问题；

（四）公司组织架构设置和调整，

重要规章制度的制定和修改；

（五）涉及公司安全生产、维护稳

定、职工权益、社会责任等方面的重大

事项；

（六）其他应当由党委研究讨论的

重要事项。

公司党委应当结合公司实际制定

研究讨论的事项清单，厘清党委和董事

会、经理层等其他治理主体的权责。

第一百条 坚持和完善“双向进入、

交叉任职”领导体制，符合条件的党委

班子成员可以通过法定程序进入董事

会、经理层，董事会、经理层成员中符

合条件的党员可以依照有关规定和程

序进入党委。

党委书记、董事长一般由一人担

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稳定的“三重一大”问题，决策前应提交

公司党组织委员会进行讨论研究，党组

织委员会召开会议讨论研究后形成会

议纪要，再按程序进行决策。

第一百三十四条 公司党组织履行

党风廉政建设主体责任，加强党风廉政

建设和反腐倡廉工作，推动落实监督责

任。

任，党员总经理/总裁一般担任副书记。

确因工作需要由上级企业领导人员兼

任董事长的，根据企业实际，党委书记

可以由党员总经理担任，也可以单独配

备。

纪委书记列席董事会会议、总经理

办公会。

（二）新增条款内容

第十三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条

例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工

作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机

构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法

律、法规规定，同时结合公司经营管理实际，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

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2025 年 11 月 18 日