公告编号：2025-021
证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券
天津天优科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会于 2025 年 9 月 26 日审
议并通过：
提名贺晓龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
11,220,000 股，占公司股本的 44.35%，不是失信联合惩戒对象。
提名王立娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
10,780,000 股，占公司股本的 42.61%，不是失信联合惩戒对象。
提名张海波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
338,844 股，占公司股本的 1.34%，不是失信联合惩戒对象。
提名李晓礼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
169,422 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵志忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
33,858 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
赵志忠先生，出生于 1988 年 5 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2012 年 7 月至 2013 年 11 月，就职于哈尔滨长光光电工程技术中心有限公司；
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公告编号：2025-021
2013 年 11 月，进入有限公司，担任工程师； 2016 年 5 月 26 日，股份公司成立后，
担任工程师。目前持有联合创优（联合创优持有公司 13.04%股份） 1.03%的股权。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》
、
《公司章程》的有关规定，上述董事的提名选举为正常换届，是公
司治理的正常需求，有利于公司健康长远发展，有利于增强公司资本市场实力，不会对
公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《天津天优科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
天津天优科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日