公告编号：2025-015

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：渤海证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中：

1、统一修改相应表述，包括将所有条款中“股东大会”调整为“股东会”

，

“法律、行政法规”调整为“法律、法规”

。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分

不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，

不进行逐条列示。

具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

全文中的“股东大会”

修改为“股东会”

全文条款顺序序号

全文条款顺序序号根据修订后相应调

整顺序序号

第一条 为维护北京尚洋易捷信息技术

股份有限公司（以下简称“公司”）股

东和债权人的合法权益，规范公司的组

第一条 为维护北京尚洋易捷信息技术

股份有限公司（以下简称“公司”）股

东和债权人的合法权益，规范公司的组

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织和行为，根据《中华人民共和国公司

法》

（以下简称《公司法》

）

、

《中华人民

共和国证券法》

（以下简称《证券法》

）

等法律法规、《非上市公众公司监督管

理办法》

、

《非上市公众公司监督指引第

3 号—章程必备条款》

、全国中小企业股

份转让系统有限责任公司（以下简称

“全国股份转让系统公司”）的相关规

定和其他有关规定，制定本章程。

织和行为，根据《中华人民共和国公司

法》

（以下简称《公司法》

）

、

《中华人民

共和国证券法》

（以下简称《证券法》

）

和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司由北京尚洋易捷信息技术

有限公司整体变更设立，在北京市工商

行政管理局海淀分局注册登记。

第三条 公司由北京尚洋易捷信息技术

有限公司整体变更设立，在北京市工商

行政管理局海淀分局注册登记。公司于

2015 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转

让系统挂牌。

第十三条 公司的经营范围为：技术开

发、技术咨询、技术转让、技术推广、

技术服务、技术培训；软件研发；销售

自行开发后的产品；互联网信息服务，

计算机系统服务、销售计算机软件及辅

助设备。

第十三条 公司的经营范围为：技术开

发、技术咨询、技术转让、技术推广、

技术服务、技术培训；软件研发；销售

自行开发后的产品；计算机系统服务；

销售计算机、软件及辅助设备；互联网

信息服务。（企业依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项

目，经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动；不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。

）

第十九条 公司根据经营和发展的需

要，按照法律、法规的规定，经股东大

会分别作出决议，可以采用下列方式增

加资本：(一) 公开发行股份；(二) 非

公开发行股份；(三) 向现有股东派送

第十九条 公司根据经营和发展的需

要，按照法律、法规的规定，经股东会

分别作出决议，可以采用下列方式增加

资本：(一) 向特定对象发行股份；(二)

向现有股东派送红股；(三) 以公积金

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红股；(四) 以公积金转增股本；(五)

法律、行政法规规定以及行政主管部门

批准的其他方式。

转增股本；(四) 法律法规及中国证监

会规定的其他方式。

第三十二条 公司股东享有下列权利：

(一) 依照其所持有的股份份额获得股

利和其他形式的利益分配；

(二) 依法请求、召集、主持、参加或者

委派股东代理人参加股东大会，并依照

其所持有的股份份额行使相应的表决

权；(三) 对公司的经营进行监督，提出

建议或者质询；

(四) 依照法律、行政法规及本章程的规

定增购、受赠股份或转让、赠与、质押

其所持有的公司股份；

(五) 查阅本章程、股东名册、股东大会

会议记录、董事会会议决议、监事会会

议决议、财务会计报告；

(六) 公司终止或者清算时，按其所持有

的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(七) 对股东大会作出的公司合并、分立

决议持异议的股东，要求公司收购其股

份；(八) 法律、行政法规、部门规章或

本章程规定的其他权利。

第三十二条 公司股东享有下列权利：

(一) 依照其所持有的股份份额获得股

利和其他形式的利益分配；

(二) 依法请求、召集、主持、参加或者

委派股东代理人参加股东会，并依照其

所持有的股份份额行使相应的表决权；

(三) 对公司的经营进行监督，提出建议

或者质询；

(四) 依照法律法规及本章程的规定增

购、受赠股份或转让、赠与、质押其所

持有的公司股份；(五) 查阅、复制本章

程、股东名册、股东会会议记录、董事

会会议决议、监事会会议决议、财务会

计报告，符合规定的股东可以查阅公司

的会计账簿、会计凭证；(六) 公司终止

或者清算时，按其所持有的股份份额参

加公司剩余财产的分配；(七) 对股东会

作出的公司合并、分立决议持异议的股

东，要求公司收购其股份；

(八) 法律、法规、部门规章或本章程规

定的其他权利。

第三十三条 股东提出查阅前条所述有

关信息或者索取资料的，应当向公司提

供证明其持有公司股份的种类以及持

股数量的书面文件，公司经核实股东身

份后按照股东的要求予以提供。

第三十三条 股东要求查阅、复制公司

有关材料的，应当遵守《公司法》《证

券法》等法律法规的规定。

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第四十一条 股东大会是公司的权力机

构，依法行使下列职权：(一) 决定公

司经营方针和投资计划；(二) 选举和

更换非由职工代表担任的董事、监事，

决定有关董事、监事的报酬事项；(三)

审议批准董事会的报告；(四) 审议批

准监事会或监事的报告；(五) 审议批

准公司的年度财务预算方案、决算方

案；(六) 审议批准公司的利润分配方

案和弥补亏损方案；(七) 对公司增加

或者减少注册资本作出决议；(八) 对

发行公司债券作出决议；(九) 对公司

合并、分立、解散、清算或者变更公司

形式等事项作出决议；(十) 修改本章

程；(十一) 对公司聘用、解聘会计师

事务所作出决议；(十二) 审议批准第

四十二条规定的担保事项；(十三) 审

议股权激励计划；(十四) 审议公司在

一年内购买、出售重大资产、投资、担

保（抵押、质押或保证等）金额超过公

司最近一期经审计总资产百分之三十

的事项；(十五) 审议法律、行政法规、

部门规章或本章程规定应当由股东大

会决定的其他事项。上述股东大会的职

权，不得通过授权的形式由董事会或其

他机构和个人代为行使。

第四十一条 股东会是公司的权力机

构，依法行使下列职权：(一) 选举和

更换非由职工代表担任的董事、监事，

决定有关董事、监事的报酬事项；(二)

审议批准董事会、监事会的报告；(三)

审议批准公司的利润分配方案和弥补

亏损方案；(四) 对公司增加或者减少

注册资本作出决议；(五) 对发行公司

债券作出决议；(六) 对公司合并、分

立、解散、清算或者变更公司形式等事

项作出决议；(七) 修改本章程；(八)

对公司聘用、解聘会计师事务所作出决

议；(九) 审议批准第四十二条规定的

担保事项；(十) 审议批准变更募集资

金用途事项；(十一) 审议股权激励计

划和员工持股计划；(十二) 审议公司

在一年内购买、出售重大资产、投资、

担保（抵押、质押或保证等）金额超过

公司最近一期经审计总资产百分之三

十的事项；(十三) 审议法律法规、部

门规章或本章程规定应当由股东会决

定的其他事项。上述股东会的职权，不

得通过授权的形式由董事会或其他机

构和个人代为行使。

第五十四条 公司召开股东大会，董事

会、监事会以及单独或者合计持有公司

百分之三以上股份的股东，有权向公司

第五十四条 公司召开股东会，董事会、

监事会以及单独或者合计持有公司百

分之三以上股份的股东，有权向公司提

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提出提案。

单独或者合计持有公司百分之三以上

股份的股东，可以在股东大会召开十日

前提出临时提案并书面提交召集人。提

案符合本章程第五十三条要求的，召集

人 应当在收到提案后二日内发出股东

大会补充通知，通知临时提案的内容，

并将该临时提案提交股东大会审议。

出提案。

单独或者合计持有公司百分之一以上

股份的股东，可以在股东会召开十日前

提出临时提案并书面提交召集人。提案

符合本章程第五十三条要求的，召集人

应当在收到提案后二日内发出股东会

补充通知，通知临时提案的内容，并将

该临时提案提交股东会审议。

第七十七条 下列事项由股东大会以特

别决议通过：(一) 公司增加或者减少

注册资本；(二) 公司的分立、合并、

解散和清算；(三) 本章程的修改；(四)

股权激励计划；(五) 审议批准第四十

二条规定的担保事项；(六) 公司在一

年内购买、出售重大资产或担保金额超

过公司最近一期经审计总资产百分之

三十的；(七) 法律、行政法规或本章

程规定的，以及股东大会以普通决议认

定会对公司产生重大影响的、需要以特

别决议通过的其他事项。

第七十七条 下列事项由股东会以特别

决议通过：(一) 公司增加或者减少注

册资本；(二) 公司的分立、合并、解

散和和变更公司形式；(三) 本章程的

修改；(四) 申请股票终止挂牌或者撤

回终止挂牌； (五) 股权激励计划；

(六) 发行上市或者定向发行股票 ；

(七)公司在一年内购买、出售重大资产

或担保金额超过公司最近一期经审计

总资产百分之三十的；(八) 法律法规

或本章程规定的，以及股东会以普通决

议认定会对公司产生重大影响的、需要

以特别决议通过的其他事项。

第九十二条 公司董事为自然人。有下

列情形之一的，不得担任公司的董事：

(一)《公司法》规定不得担任董事、监

事和高级管理人员的情形；(二) 被中

国证监会采取证券市场禁入措施或者

认定为不适当人选，期限尚未届满；

(三) 被全国股转公司或者证券交易所

采取认定其不适合担任公司董事、监

第九十二条 公司董事为自然人。有下

列情形之一的，不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行

为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财

产、挪用财产或者破坏社会主义市场经

济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥

夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣

告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾

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事、高级管理人员的纪律处分，期限尚

未届满；(四) 中国证监会和全国股转

公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选

举、委派或者聘任无效。董事在任职期

间出现本条情形的，公司应当解除其职

务。

二年；（三）担任破产清算的公司、企

业的董事或者厂长、经理，对该公司、

企业的破产负有个人责任的，自该公

司、企业破产清算完结之日起未逾三

年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、

责令关闭的公司、企业的法定代表人，

并负有个人责任的，自该公司、企业被

吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三

年；（五）个人所负数额较大的债务到

期未清偿被人民法院列为失信被执行

人；（六）被中国证监会采取证券市场

禁入措施，期限未满的；（七）被全国

股转公司公开认定为不适合担任挂牌

公司董事、监事、高级管理人员等，期

限未满的；

（八）法律法规、部门规章、

规范性文件、全国股转系统业务规则规

定的其他情形。违反本条规定选举、委

派董事的，该选举、委派或者聘任无效。

董事在任职期间出现本条情形的，公司

将解除其职务。

第一百〇三条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报

告工作；(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方

案；(四) 制订公司的年度财务预算方

案、决算方案；(五) 制订公司的利润

分配方案和弥补亏损方案；(六) 制订

公司增加或者减少注册资本、发行债券

或其他证券及上市方案；(七) 拟订公

第一百〇三条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工

作；(二) 执行股东会的决议；(三) 决

定公司的经营计划和投资方案；(四)

制订公司的利润分配方案和弥补亏损

方案；(五) 制订公司增加或者减少注

册资本、发行债券或其他证券及上市方

案；(六) 拟订公司重大收购、收购本

公司股票或者合并、分立、解散及变更

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司重大收购、收购本公司股票或者合

并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公

司对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易等

事项；(九) 决定公司内部管理机构的

设置；(十) 聘任或者解聘公司总经理、

董事会秘书；根据总经理的提名，聘任

或者解聘公司副总经理、财务负责人等

高级管理人员，并决定其报酬事项和奖

惩事项；(十一) 制订公司的基本管理

制度；(十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；(十

四) 向股东大会提请聘请或更换为公

司审计的会计师事务所；(十五) 听取

公司总经理的工作汇报并检查总经理

的工作；(十六) 法律、行政法规、部

门规章以及本章程规定的其他应当由

董事会通过的职权。董事会行使职权的

事项超过股东大会授权范围的，应当提

交股东大会审议。

公司形式的方案；(七) 在股东会授权

范围内，决定公司对外投资、收购出售

资产、资产抵押、对外担保事项、委托

理财、关联交易等事项；(八) 决定公

司内部管理机构的设置；(九) 聘任或

者解聘公司总经理、董事会秘书；根据

总经理的提名，聘任或者解聘公司副总

经理、财务负责人等高级管理人员，并

决定其报酬事项和奖惩事项；(十) 制

订公司的基本管理制度；(十一) 制订

本章程的修改方案；(十二) 法律、行

政法规、部门规章以及本章程规定的其

他应当由董事会通过的职权。董事会行

使职权的事项超过股东会授权范围的，

应当提交股东会审议。

第一百六十五条 公司的通知以下列形

式发出：(一) 以专人送出；(二) 以邮件

方式送出；(三) 以传真方式送出；(四)

本章程规定的其他形式。

第一百六十六条 公司的通知以下列形

式发出：(一) 以专人送出；(二) 以邮

件方式送出；(三) 以公告方式送出；

(四) 本章程规定的其他形式。公司发

出的通知，以公告方式进行的，一经公

告，视为所有相关人员收到通知。

第一百七十二条 公司合并，应当由合

并各方签订合并协议，并编制资产负债

第一百七十三条 公司合并，应当由合

并各方签订合并协议，并编制资产负债

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表及财产清单。公司应当自作出合并决

议之日起十日内通知债权人，并于三十

日在报纸上公告。债权人自接到通知书

之日起三十日内，未接到通知书的自公

告之日起四十五日内，可以要求公司清

偿债务或者提供相应的担保。

表及财产清单。公司应当自作出合并决

议之日起十日内通知债权人，并于三十

日在报纸上或者国家企业信用信息公

示系统公告。债权人自接到通知书之日

起三十日内，未接到通知书的自公告之

日起四十五日内，可以要求公司清偿债

务或者提供相应的担保。

（二）新增条款内容

第一百六十七条 公司在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登公司公告

和其他需要披露的信息。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《非上市公众公司监

督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公

司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

知》等相关规定，并结合公司运行和治理实际，董事会拟对《公司章程》的部分

内容进行适应性调整和修订。

三、备查文件

1、

《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

；

2、原《公司章程》

、修订后的《公司章程》。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

公告编号：2025-015

董事会

2025 年 12 月 15 日