公告编号：2025-053

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于2025

年 11 月 12 日审议并通过《关于提名冉邸为董事候选人的议案》，本次任免尚需提交

2025 年第四次临时股东会审议。

提名冉邸先生为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起

至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关

议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》规定，本公司董事会由5名董事组成，由于工作变动原因，免去

其中 1 名董事，现需补选董事 1 名，以保障公司董事会正常运作。

（三）新任董监高人员履历

冉邸，男，

1984 年 10 月出生，土家族，中国国籍。2017 年 10 月至 2020 年 4 月，

广州中供通网络科技有限公司任人事行政经理。

2020 年 5 月至今，广州广尔数码供应

链集团股份有限公司任人事行政总监。

二、任免对公司产生的影响

公告编号：2025-053

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任董事就职前，郭平先生仍应履行公司董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有

利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

/监事会

2025 年 11 月 12 日